安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議（通訊方式）決議公告
2018-03-05
證券代碼：603357證券簡(jiǎn)稱：設(shè)計(jì)總院公告編號(hào)：2018-006
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議（通訊方式）決議公告
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2018年3月2日以通訊方式召開，會(huì)議通知于2017年2月28日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次董事會(huì)會(huì)議的召開及程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于成立安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司深圳分公司的議案》
公司通過(guò)充分的市場(chǎng)調(diào)研，為進(jìn)一步鞏固華南區(qū)域市場(chǎng)，重點(diǎn)布局粵港澳大灣區(qū)市場(chǎng)，同意成立安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司深圳分公司（擬定名稱，以工商注冊(cè)名稱為準(zhǔn)）。
該議案的表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于成立安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司阜陽(yáng)分院的議案》
公司通過(guò)充分的市場(chǎng)調(diào)研，為進(jìn)一步鞏固省內(nèi)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)省內(nèi)業(yè)務(wù)領(lǐng)域及產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋，同意公司在皖北以阜陽(yáng)為立足點(diǎn)，成立安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司阜陽(yáng)分院（擬定名稱，以工商注冊(cè)名稱為準(zhǔn)）。
該議案的表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司董事會(huì)
2018年3月3日
