廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司2014年度報(bào)告摘要
2015-03-25 來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
1、重要提示
本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。
公司簡(jiǎn)介
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2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
（1）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
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?。?）前10名普通股股東持股情況表
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?。?）前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。
?。?）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
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3、管理層討論與分析
本公司屬基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，主營(yíng)高速公路和特大橋梁的商業(yè)開發(fā)和經(jīng)營(yíng)，是廣東省開發(fā)高速公路和特大橋梁的主要機(jī)構(gòu)之一。
報(bào)告期內(nèi)，公司參、控股的高速公路車流量和通行費(fèi)收入情況如下：
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各參、控高速公路營(yíng)運(yùn)正常，沒有大的工程項(xiàng)目，車流量和通行費(fèi)均呈現(xiàn)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
公司回顧總結(jié)前期披露的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的進(jìn)展情況
報(bào)告期內(nèi)，按照2014年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司主要的投資、經(jīng)營(yíng)情況如下：
1、以深化國(guó)企改革為契機(jī)，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力探索多元化發(fā)展模式
（1）在去年啟動(dòng)戰(zhàn)略修編工作的基礎(chǔ)上，對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略方案進(jìn)行了深化完善。經(jīng)過不斷修訂完善，目前已形成《粵高速發(fā)展戰(zhàn)略方向綱要》（草案）。
（2）公司積極開展中長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制的研究和籌劃工作，力求形成股東與中高層管理人員以及核心人才利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制。擬通過建立長(zhǎng)期激勵(lì)約束機(jī)制，健全和完善公司薪酬激勵(lì)體系，體現(xiàn)公司業(yè)績(jī)?yōu)橹饕獙?dǎo)向的激勵(lì)文化，最大程度地激發(fā)員工的工作積極性和主動(dòng)性，為公司和股東創(chuàng)造更高價(jià)值，進(jìn)一步增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
?。?）盤活沿線存量土地，探索合作開發(fā)新模式。
2、以推進(jìn)改擴(kuò)建延期為抓手，破解發(fā)展困局，促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
?。?）繼續(xù)開展廣佛改擴(kuò)建項(xiàng)目核定收費(fèi)期限工作；
?。?）切實(shí)抓好九江大橋取消收費(fèi)后續(xù)補(bǔ)償工作；
3、以實(shí)現(xiàn)降本增效為目標(biāo)，推行管理創(chuàng)新，逐步建立規(guī)模化、協(xié)同化營(yíng)運(yùn)管理體系。
?。?）進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，強(qiáng)化預(yù)算的剛性約束，定期分析預(yù)算執(zhí)行情況，把過程控制真正落到實(shí)處。
（2）通過開展國(guó)債逆回購(gòu)?fù)顿Y、合理安排資金計(jì)劃、開展智能定期存款業(yè)務(wù)、發(fā)揮“現(xiàn)金池”資金歸集作用等手段，提高資金收益水平。
?。?）落實(shí)全省聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)，研究規(guī)模化管理；
?。?）加強(qiáng)工程養(yǎng)護(hù)管理，確保道路安全暢通。
4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
?。?）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
?、艜?huì)計(jì)政策變更
2014年，財(cái)政部修訂了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)-長(zhǎng)期股權(quán)投資》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9號(hào)-職工薪酬》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30號(hào)-財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)-合并財(cái)務(wù)報(bào)表》，以及頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)-公允價(jià)值計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第40號(hào)-合營(yíng)安排》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第41號(hào)-在其他主體中權(quán)益的披露》等具體準(zhǔn)則，公司于2014年7月1日起執(zhí)行。同時(shí)，財(cái)政部修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具列報(bào)》于2014年度開始執(zhí)行。
公司于2014年7月1日?qǐng)?zhí)行新準(zhǔn)則要求，對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了重述，根據(jù)新準(zhǔn)則規(guī)定對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資、可供出售金融資產(chǎn)、其他綜合收益等進(jìn)行了調(diào)整，并根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)--會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》規(guī)定進(jìn)行了追溯調(diào)整，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表變化影響如下：
?、俑鶕?jù)修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)—長(zhǎng)期股權(quán)投資》規(guī)定，公司對(duì)被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響，并且在活躍市場(chǎng)中沒有報(bào)價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的長(zhǎng)期股權(quán)投資，改由《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)及計(jì)量》核算，公司原在長(zhǎng)期股權(quán)投資核算的截至2014年6月30日賬面價(jià)值為778,368,401.73元的投資重分類至可供出售金融資產(chǎn)列報(bào)，合并報(bào)表年初賬面價(jià)值50,226,800.00元的投資也進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。
②根據(jù)修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30號(hào)-財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)》規(guī)定，公司原在資本公積核算的截至2014年6月30日賬面價(jià)值為79,986,680.96元的可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)重分類至其他綜合收益，合并報(bào)表年初賬面價(jià)值108,217,274.24元的可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)也進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。
⑵會(huì)計(jì)估計(jì)變更
2014年4月21日，公司召開2013年度股東大會(huì)通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》，同意公司控股子公司廣東省佛開高速公路有限公司進(jìn)行會(huì)計(jì)估計(jì)變更，自2014年1月1日起對(duì)佛開高速公路謝邊至三堡段改擴(kuò)建項(xiàng)目調(diào)整折舊年限，折舊年限調(diào)整至2036年3月14日，并采用廣東省公路勘察規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司2013年為廣東省佛開高速公路有限公司出具的《佛開高速公路交通量預(yù)測(cè)報(bào)告》作為折舊依據(jù)。對(duì)此事項(xiàng)公司采用未來適用法，此項(xiàng)會(huì)計(jì)估計(jì)變更導(dǎo)致本期固定資產(chǎn)折舊較原會(huì)計(jì)估計(jì)少計(jì)提150,904,663.29元，凈利潤(rùn)增加113,178,497.47元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)增加84,883,873.10元。
?。?）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。
?。?）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況。
?。?）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
□ 適用 √ 不適用
證券簡(jiǎn)稱：粵高速A、粵高速B 證券代碼：000429、200429 公告編號(hào)：2015-011
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2015年3月23日(星期一)在本公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2015年3月11日分別以送達(dá)和傳真的方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，出席會(huì)議的監(jiān)事超過全體監(jiān)事的半數(shù)，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過《二〇一四年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
本議案尚需提交2014年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
?。ǘ徸h通過《關(guān)于二〇一四年年度報(bào)告及其摘要的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：二○一四年年度報(bào)告及其摘要能真實(shí)、客觀和準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；未發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏等內(nèi)容。
本議案尚需提交2014年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
?。ㄈ徸h通過《二○一四年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照《上市公司內(nèi)部控制指引》及本公司的《內(nèi)部控制制度》的要求，對(duì)公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了認(rèn)真的審議評(píng)估，做出內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果比較客觀地反映了公司內(nèi)部控制的真實(shí)情況，對(duì)公司內(nèi)部控制的總結(jié)比較全面，對(duì)存在問題的揭示比較深刻，并提出了整改建議，我們認(rèn)同該報(bào)告。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
?。ㄋ模忛喠斯镜谄邔枚聲?huì)第十五次會(huì)議審議的《關(guān)于轉(zhuǎn)回和核銷壞賬準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于二〇一四年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于二〇一四年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于二〇一五年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》、《二○一四年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《二○一四年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》、《關(guān)于聘請(qǐng)2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)2015年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于續(xù)租利通廣場(chǎng)辦公場(chǎng)所的議案》、《關(guān)于召開二○一四年度股東大會(huì)的議案》，同意董事會(huì)對(duì)上述議案所作的決議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；
?。ǘ┙?jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議記錄。
特此公告
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一五年三月二十五日
證券簡(jiǎn)稱：粵高速A 、粵高速B 證券代碼：000429、200429 公告編號(hào)：2015-010
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2015年3月23日(星期一)上午在本公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2015年3月11日分別以送達(dá)和傳真的方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11，出席會(huì)議的董事超過全體董事的半數(shù)，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)回和核銷壞賬準(zhǔn)備的議案》
1、同意公司全資子公司廣東高速科技投資有限公司轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備8,275,364.51元，沖回資產(chǎn)減值損失8,275,364.51元；同意公司全資子公司廣東高速科技投資有限公司核銷無法收回的委托貸款利息212,400.00元。
2、同意公司轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備445,529.50元，沖回資產(chǎn)減值損失445,529.50元。
表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
?。ǘ徸h通過《關(guān)于二〇一四年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
本議案尚需提交本公司2014年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
?。ㄈ徸h通過《關(guān)于二〇一四年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的二〇一四年度母公司報(bào)表凈利潤(rùn)為193,054,590.16元，加上上年度剩余的未分配利潤(rùn)1,022,635,745.43元,實(shí)際可供分配的利潤(rùn)為1,215,690,335.59元，董事會(huì)提出2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：
1、提取10%的法定公積金19,305,459.02元；
2、提取125,711,774.80元作為2014年度分紅派息資金。以2014年底的總股本1,257,117,748股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。B股股東及境外法人股股東的現(xiàn)金股利的外幣折算價(jià)以2014年度股東大會(huì)作出分紅派息決議后的第一個(gè)工作日中國(guó)人民銀行公布的港幣兌人民幣的買入賣出中間價(jià)確定。
本議案尚需提交本公司2014年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于二〇一五年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
本議案尚需提交本公司2014年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
?。ㄎ澹徸h通過《二○一四年度董事會(huì)工作報(bào)告》
本議案尚需提交本公司2014年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
?。徸h通過《二〇一四年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》
本議案尚需提交本公司2014年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于二〇一四年年度報(bào)告及其摘要的議案》
本議案尚需提交本公司2014年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（八）審議通過《關(guān)于二〇一四年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
同意《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署此報(bào)告。
表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（九）審議通過《關(guān)于聘請(qǐng)2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2015年財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)。預(yù)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用將控制在人民幣120萬元以內(nèi)。
本議案尚需提交本公司2014年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
?。ㄊ徸h通過《關(guān)于聘請(qǐng)2015年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。預(yù)計(jì)審計(jì)費(fèi)用為人民幣30萬元。
本議案尚需提交本公司2014年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
?。ㄊ唬徸h通過《關(guān)于續(xù)租利通廣場(chǎng)辦公場(chǎng)所的議案》
1、同意公司繼續(xù)向廣東利通置業(yè)投資有限公司租賃利通廣場(chǎng)44、43全層（規(guī)劃樓層）作為辦公場(chǎng)所使用。
2、授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子與廣東利通置業(yè)投資有限公司簽署有關(guān)租賃合同，包括但不限于《續(xù)租協(xié)議》。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事鄭任發(fā)先生、葉永城先生回避表決。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
有關(guān)本議案的具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱本公司同日刊登的《關(guān)聯(lián)交易公告》。
?。ㄊ徸h通過《關(guān)于召開二〇一四年度股東大會(huì)的議案》
同意公司于2014年4月16日（星期四）下午14點(diǎn)30分在公司45樓會(huì)議室召開二〇一四年度股東大會(huì)，會(huì)議將審議以下九個(gè)事項(xiàng)：
1、關(guān)于二〇一四年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；
2、關(guān)于二〇一四年度利潤(rùn)分配方案的議案；
3、關(guān)于二〇一五年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案；
4、二〇一四年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；
5、二〇一四年度董事會(huì)工作報(bào)告；
6、二〇一四年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
7、關(guān)于二〇一四年年度報(bào)告及其摘要的議案；
8、關(guān)于聘請(qǐng)二〇一五年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
9、關(guān)于聘請(qǐng)二〇一五年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
有關(guān)本議案的具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱本公司同日刊登的《關(guān)于召開二〇一四年度股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事事前審查意見及獨(dú)立董事意見；
3、本公司同日刊登的《關(guān)聯(lián)交易公告》、《關(guān)于召開二○一四年度股東大會(huì)的通知》。
特此公告
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年三月二十五日
證券簡(jiǎn)稱：粵高速A、粵高速B 證券代碼：000429、200429 公告編號(hào)：2015-014
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
召開二○一四年年度股東大會(huì)的通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1、召集人：公司董事會(huì)
2、2015年4月23日召開的公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開二〇一四年年度股東大會(huì)的議案》。公司董事會(huì)召集召開本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
3、召開時(shí)間
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2015年4月16日（星期四）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2015年4月15日——2015年4月16日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年4月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2015年4月15日15:00至2015年4月16日15:00期間的任意時(shí)間。
4、會(huì)議召開方式
現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
5、投票規(guī)則
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：
如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日
A股股東股權(quán)登記日為2015年4月9日；B股股東股權(quán)登記日為2015年4月9日。
7、出席對(duì)象：
?。?）凡在股權(quán)登記日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均可參加會(huì)議，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
?。?）本公司全體董事、監(jiān)事和公司高級(jí)管理人員。
?。?）本公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市珠江新城珠江東路32號(hào)利通廣場(chǎng)45層本公司會(huì)議室。
9、本公司將于2015年4月14日（星期二）就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布一次提示性公告，敬請(qǐng)廣大投資者留意。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)審議的事項(xiàng)已經(jīng)2015年3月23日召開的第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。審議事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，提交股東大會(huì)資料完整。
（二）提案內(nèi)容：
1、 關(guān)于二〇一四年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；
2、 關(guān)于二〇一四年度利潤(rùn)分配方案的議案；
3、 關(guān)于二〇一五年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案；
4、 二〇一四年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；
5、 二〇一四年度董事會(huì)工作報(bào)告；
6、 二〇一四年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
7、 關(guān)于二〇一四年年度報(bào)告及其摘要的議案；
8、 關(guān)于聘請(qǐng)二〇一五年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
9、 關(guān)于聘請(qǐng)二〇一五年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
?。ㄈ┡肚闆r：
提案內(nèi)容詳見2015年3月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》的本公司《第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》、《第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》；或可參見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)登記方法
1、登記方式：凡符合會(huì)議資格的股東憑本人身份證、證券帳戶卡、有效持股憑證或法人單位證明等憑證出席；
?。?）個(gè)人股股東應(yīng)持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權(quán)委托書及委托人的證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；
?。?）國(guó)家股、法人股股東需持單位授權(quán)委托書、股權(quán)證明及出席人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權(quán)委托書及委托人的股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；
?。?）異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進(jìn)行登記。
2、登記地點(diǎn)：廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司證券事務(wù)部。
地址：廣州市珠江新城珠江東路32號(hào)利通廣場(chǎng)45層本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：510623
3、登記時(shí)間：2015年4月15日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
?。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年4月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：360429；投票簡(jiǎn)稱：粵高投票
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?br />
（1）買賣方向?yàn)橘I入；
?。?）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次年度股東大會(huì)的議案序號(hào)，100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，以2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。
■
?。?）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)選舉票數(shù)；
?。?）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
?。?）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
?。ǘ┎捎没ヂ?lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。
申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2015年4月15日15：00至2015年4月16日15：00期間的任意時(shí)間。
五、投票注意事項(xiàng)
（一）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；
（二）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；
?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
?。ㄋ模┤缧璨樵兺镀苯Y(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18：00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢“功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，與會(huì)股東往返交通及食宿費(fèi)自理。
2、聯(lián)系人：馮新煒 王莉
電話：（020）29006688
傳真：（020）38787002
七、授權(quán)委托書（詳見附件）
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二○一五年三月二十五日
附件:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司2015年4月16日召開的2014年年度股東大會(huì)，并按以下授權(quán)代為行使表決權(quán)。
■
委托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼：
（委托人為法人股東，應(yīng)加蓋法人單位印章）。
委托人股東帳號(hào)： 持股數(shù)量：
受托人（簽名）：
受托人身份證號(hào)碼： 委托權(quán)限：
簽發(fā)日期：
委托有效期：__
證券簡(jiǎn)稱：粵高速A、粵高速B 證券代碼：000429、200429 公告編號(hào)：2015-013
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
2015年3月23日召開的第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)租利通廣場(chǎng)辦公場(chǎng)所的議案》，同意公司繼續(xù)向廣東利通置業(yè)投資有限公司租賃利通廣場(chǎng)44、43全層（規(guī)劃樓層）作為辦公場(chǎng)所使用，續(xù)租期自2015年5月5日至2016年5月4日，續(xù)租期內(nèi)每月租金為每平方米（建筑面積）人民幣壹佰陸元整（￥160元），合同總金額為1058.97萬元。
廣東利通置業(yè)投資有限公司為本公司控股母公司廣東省交通集團(tuán)有限公司的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成了本公司的關(guān)聯(lián)交易。
本公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)租利通廣場(chǎng)辦公場(chǎng)所的議案》，關(guān)聯(lián)董事葉永城先生回避了表決，獨(dú)立董事事前認(rèn)可了本次關(guān)聯(lián)交易，并對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的意見。
本公司2014年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)318,754,807.85元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為5,016,176,476.09元，資產(chǎn)總額12,513,505,946.42元，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2014年修訂），此項(xiàng)交易無須提交股東大會(huì)審議。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
■
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
參見第一部分內(nèi)容。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)是以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，基于平等和公開原則，通過相互協(xié)商，從而確定價(jià)格。
五、續(xù)租協(xié)議的主要內(nèi)容
1、合同當(dāng)事人
出租人（甲方）：廣東利通置業(yè)投資有限公司
承租人（乙方）：廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
2、本協(xié)議雙方同意，原租約在租期屆滿后續(xù)展一年（12個(gè)月），續(xù)租期自2015年5月5日至2016年5月4日，續(xù)租期內(nèi)每月租金不變。
3、原租約所約定的免租期不適用于本協(xié)議或任何續(xù)租或及租期延長(zhǎng)情形。
4、除本協(xié)議另有約定之外，續(xù)租期內(nèi)甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)仍按照原租約的約定的條款及條件執(zhí)行。
六、交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司已租用利通廣場(chǎng)規(guī)劃樓層44 層全層、43層全層單元（自編第46 層全層、45層全層單元）的物業(yè)作辦公用途使用一年，利通廣場(chǎng)符合公司辦公條件的要求。
本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司財(cái)務(wù)狀況不構(gòu)成重大影響。
七、連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
公司及控股子公司連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)與廣東利通置業(yè)投資有限公司累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為840萬元。
公司及控股子公司連續(xù)十二個(gè)月與廣東利通置業(yè)投資有限公司的控股股東廣東省交通集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生的且未對(duì)外披露的關(guān)聯(lián)交易如下：
■
八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和本公司《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議召開前認(rèn)真審閱了本次董事會(huì)擬審議的《關(guān)于續(xù)租利通廣場(chǎng)辦公場(chǎng)所的議案》，在全面了解公司擬向廣東利通置業(yè)投資有限公司續(xù)租賃利通廣場(chǎng)規(guī)劃43、44全層（設(shè)計(jì)樓層）作為辦公場(chǎng)所使用的情況后，認(rèn)定該項(xiàng)交易事項(xiàng)構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)審閱相關(guān)議案后同意公司將該議案提交公司董事會(huì)審議。
獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見：（1）粵高速向廣東利通置業(yè)投資有限公司續(xù)租位于廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路32號(hào)的利通廣場(chǎng)規(guī)劃樓層44 層全層、43層全層單元（自編第46 層全層、45層全層單元）的物業(yè)作辦公用途使用，交易價(jià)格經(jīng)雙方充分協(xié)商確定，不存在損害粵高速及其他中小股東權(quán)益的情形，符合粵高速利益。（2）粵高速審議該關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事葉永城先生回避了表決。
九、備查文件
1、第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見。
3、《廣州市房屋租賃合同》；
4、《廣州市房屋租賃合同利通廣場(chǎng)物業(yè)租賃補(bǔ)充協(xié)議》；
5、《續(xù)租協(xié)議》。
特此公告
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
二〇一五年三月二十五日
