本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：

　　1、本次要約收購期限共30個自然日，即2020年3月5日至2020年4月3日。本次要約期限內最后三個交易日，即2020年4月1日、2020年4月2日和2020年4月3日，預受的要約不可撤回。

　　2、本次要約收購的申報代碼為“706061”，簡稱為“川橋收購”。

　　3、收購人將本次要約收購價格由3.51元/股調整為4.06元/股。除調整要約價格并相應調整要約收購資金總額外，本次要約收購方案的其他要素與《要約收購報告書》中保持一致。

　　四川路橋建設集團股份有限公司（以下簡稱“四川路橋”或“公司”）于2020年2月28日公告了《四川路橋建設集團股份有限公司要約收購報告書摘要》，并于2020年3月3日公告了《四川路橋建設集團股份有限公司要約收購報告書》。公司控股股東四川省鐵路產業(yè)投資集團有限責任公司（以下簡稱“鐵投集團”或“收購人”）自2020年3月5日起要約收購公司361,052,551股股票。

　　2020年3月16日，公司公告了《四川路橋建設集團股份有限公司關于控股股東四川省鐵路產業(yè)投資集團有限責任公司變更要約價格的提示性公告》，收購人將本次要約收購價格由3.51元/股調整為4.06元/股。除調整要約價格并相應調整要約收購資金總額外，本次要約收購方案的其他要素與《要約收購報告書》中保持一致。

　　一、要約收購基本情況

　　本次要約收購的目標公司為四川路橋，所涉及的要約收購的股份為除鐵投集團以外的其他四川路橋股東持有的無限售條件流通股股份，具體情況如下：

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　　若四川路橋在要約收購報告書摘要公告日至要約收購期限屆滿日期間有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則要約價格及要約收購股份數量將進行相應調整。

　　二、要約收購的目的

　　作為四川路橋的控股股東，鐵投集團基于對公司未來發(fā)展前景的信心及對公司價值的認可，為切實維護廣大投資者利益，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，決定采用部分要約收購的方式增持四川路橋股份，以進一步增強對四川路橋的控制力，提振投資者信心。

　　本次要約類型為主動要約，并非履行法定要約收購義務。本次要約收購不以終止四川路橋的上市地位為目的。

　　三、要約收購的有效期

　　本次要約收購期限共計30個自然日，期限自2020年3月5日至2020年4月3日。本次要約期限屆滿前最后三個交易日（即2020年4月1日、2020年4月2日和2020年4月3日）內，預受股東不得撤回其對要約的接受。

　　在要約收購期限內，投資者可以在上交所網站（http://www.sse.com.cn）上查詢截至前一交易日的預受要約股份的數量以及撤回預受要約的股份數量。

　　四、要約收購的生效條件

　　本次要約收購為鐵投集團向四川路橋除鐵投集團以外的所有股東發(fā)出收購其所持有的無限售條件流通股股份的部分要約，無其他約定條件。

　　五、要約收購資金的有關情況

　　本次要約收購調整前要約價格為3.51元/股，基于調整后要約價格為4.06元/股、擬收購數量為361,052,551股的前提，本次要約收購所需最高資金總額由1,267,294,454.01元調整為1,465,873,357.06元。

　　鐵投集團按照《收購管理辦法》的相關要求，已于2020年2月19日將253,458,890.81元（相當于本次要約收購調整前所需最高資金總額的20%）作為履約保證金存入登記結算公司上海分公司指定的銀行賬戶；并于2020年3月17日將39,715,780.61元（相當于本次要約收購調整后所需最高資金總額的20%與已支付履約保證金的差額）作為補充履約保證金存入登記結算公司上海分公司指定的銀行賬戶。

　　本次要約收購所需資金將來源于鐵投集團自有資金或自籌資金，不直接或者間接來源于上市公司或者其下屬關聯方。收購人具備本次要約收購所需要的履約能力。

　　六、股東預受要約的方式和程序

　　1、申報代碼：706061。

　　2、申報價格：4.06元/股（經調整后）。

　　3、申報數量限制

　　股東申報預受要約股份數量的上限為其股東賬戶中持有的不存在質押、司法凍結或其他權利限制情形的股票數量，超過部分無效。被質押、司法凍結或存在其他權利限制情形的部分不得申報預受要約。

　　4、申請預受要約

　　四川路橋股東申請預受要約的，應當在收購期限內每個交易日的交易時間內，通過其股份托管的證券公司營業(yè)部辦理要約收購中相關股份預受要約事宜，證券公司營業(yè)部通過上交所交易系統(tǒng)辦理有關申報手續(xù)。申報指令的內容應當包括：證券代碼、會員席位號、證券賬戶號碼、合同序號、預受數量、收購編碼。要約期內（包括股票停牌期間），股東可辦理有關預受要約的申報手續(xù)。預受要約申報當日可以撤銷。

　　5、預受要約的賣出

　　已申報預受要約的股票當日可以申報賣出，賣出申報未成交部分仍計入預受要約申報。流通股股東在申報預受要約同一日對同一筆股份所進行的非交易委托申報，其處理的先后順序為：質押、預受要約、轉托管。

　　6、預受要約的確認

　　預受要約或撤回預受要約申報經登記結算公司上海分公司確認后次一交易日生效。登記結算公司上海分公司對確認的預受要約股份進行臨時保管。經確認的預受要約股票不得進行轉托管或質押。

　　7、收購要約的變更

　　要約收購期限內，如收購要約發(fā)生變更，原預受申報不再有效，登記結算公司上海分公司自動解除相應股份的臨時保管；被收購公司股東如接受變更后的收購要約，需重新申報。

　　8、競爭要約

　　出現競爭要約時，預受要約股東就初始要約預受的股份進行再次預受之前應當撤回原預受要約。

　　9、司法凍結

　　出現競爭要約時，預受要約股東就初始要約預受的股份進行再次預受之前應當撤回原預受要約。

　　10、預受要約情況公告

　　要約收購期限內的每個交易日開市前，收購人將在上交所網站上公告上一交易日的預受要約以及撤回預受的有關情況。

　　11、余股處理

　　要約期滿后，若預受要約股份的數量不高于361,052,551股，則收購人按照收購要約約定的條件購買被股東預受的股份；若預受要約股份的數量超過361,052,551股時，收購人按照同等比例收購預受要約的股份。計算公式如下：收購人從每個預受要約股東處購買的股份數量＝該股東預受要約的股份數×（361,052,551股÷要約期間所有股東預受要約的股份總數）。收購人從每個預受要約的股東處購買的股份不足一股的余股的處理將按照登記結算公司上海分公司權益分派中零碎股的處理辦法處理。

　　12、要約收購資金劃轉

　　要約收購期滿三個交易日內，收購人將含相關稅費的收購資金足額存入其在登記結算公司上海分公司的結算備付金賬戶，然后通知登記結算公司上海分公司，將該款項由其結算備付金賬戶劃入收購證券資金結算賬戶。

　　13、要約收購股份劃轉

　　要約收購期滿后，收購人將向上交所法律部申請辦理股份轉讓確認手續(xù)，并提供相關材料。上交所法律部將完成對預受股份的轉讓確認手續(xù)，收購人將憑上交所出具的股份轉讓確認書到登記結算公司上海分公司辦理股份過戶手續(xù)。

　　14、收購結果公告

　　收購人將在股份過戶手續(xù)完成后按相關規(guī)定及時向上交所公司部提交上市公司收購情況的書面報告并就收購情況作出公告。

　　七、股東撤回預受要約的方式和程序

　　1、撤回預受要約

　　預受要約股份申請撤回預受要約的，應當在要約收購期限內的每個交易日的交易時間內，通過其股份托管的證券公司營業(yè)部辦理要約收購中相關股份撤回預受要約事宜，證券公司營業(yè)部通過上交所交易系統(tǒng)辦理有關申報手續(xù)。申報指令的內容應當包括：證券代碼、會員席位號、證券賬戶號碼、合同序號、撤回數量、收購編碼。要約期內（包括股票停牌期間），股東可辦理有關撤回預受要約的申報手續(xù)。撤回預受要約申報當日可以撤銷。

　　2、撤回預受要約情況公告

　　要約收購期限內的每個交易日開市前，收購人將在上交所網站上公告上一交易日的撤回預受要約的情況。

　　3、撤回預受要約的確認

　　撤回預受要約申報經登記結算公司上海分公司確認后次一交易日生效。登記結算公司上海分公司對撤回預受要約的股份解除臨時保管。

　　在要約收購期限屆滿三個交易日前，預受股東可以委托證券公司辦理撤回預受要約的手續(xù)，登記結算公司上海分公司根據預受要約股東的撤回申請解除對預受要約股票的臨時保管。在要約收購期限屆滿前三個交易日內，預受股東不得撤回其對要約的接受。

　　4、出現競爭要約時，預受要約股東就初始要約預受的股份進行再次預受之前應當撤回原預受要約。

　　5、要約收購期間預受要約的股份被質押、司法凍結或設定其他權利限制情形的，證券公司應當在協助執(zhí)行股份被設定其他權利前通過上交所交易系統(tǒng)撤回相應股份的預受申報。

　　6、本次要約收購期限內最后三個交易日，即2020年4月1日、2020年4月2日、2020年4月3日，預受的要約不可撤回。

　　八、預受要約情況

　　截至2020年3月27日末，預受要約的股份數量合計24,775,883股。

　　九、本次要約收購的詳細信息

　　投資者如欲了解本次要約收購的詳細信息，請查閱公司分別于2020年3月3日、2020年3月16日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上公告的《四川路橋建設集團股份有限公司要約收購報告書》《四川路橋建設集團股份有限公司關于控股股東四川省鐵路產業(yè)投資集團有限責任公司變更要約價格的提示性公告》。

　　四川路橋建設集團股份有限公司董事會

　　2020年3月30日