本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

　　1、本次要約收購(gòu)期限共30個(gè)自然日，即2020年3月5日至2020年4月3日。本次要約期限內(nèi)最后三個(gè)交易日，即2020年4月1日、2020年4月2日和2020年4月3日，預(yù)受的要約不可撤回。

　　2、本次要約收購(gòu)的申報(bào)代碼為“706061”，簡(jiǎn)稱為“川橋收購(gòu)”。

　　3、收購(gòu)人將本次要約收購(gòu)價(jià)格由3.51元/股調(diào)整為4.06元/股。除調(diào)整要約價(jià)格并相應(yīng)調(diào)整要約收購(gòu)資金總額外，本次要約收購(gòu)方案的其他要素與《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》中保持一致。

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川路橋”或“公司”）于2020年2月28日公告了《四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》，并于2020年3月3日公告了《四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》。公司控股股東四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“鐵投集團(tuán)”或“收購(gòu)人”）自2020年3月5日起要約收購(gòu)公司361,052,551股股票。

　　2020年3月16日，公司公告了《四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股股東四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司變更要約價(jià)格的提示性公告》，收購(gòu)人將本次要約收購(gòu)價(jià)格由3.51元/股調(diào)整為4.06元/股。除調(diào)整要約價(jià)格并相應(yīng)調(diào)整要約收購(gòu)資金總額外，本次要約收購(gòu)方案的其他要素與《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》中保持一致。

　　一、要約收購(gòu)基本情況

　　本次要約收購(gòu)的目標(biāo)公司為四川路橋，所涉及的要約收購(gòu)的股份為除鐵投集團(tuán)以外的其他四川路橋股東持有的無(wú)限售條件流通股股份，具體情況如下：

　　■

　　若四川路橋在要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要公告日至要約收購(gòu)期限屆滿日期間有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則要約價(jià)格及要約收購(gòu)股份數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　二、要約收購(gòu)的目的

　　作為四川路橋的控股股東，鐵投集團(tuán)基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心及對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，為切實(shí)維護(hù)廣大投資者利益，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，決定采用部分要約收購(gòu)的方式增持四川路橋股份，以進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)四川路橋的控制力，提振投資者信心。

　　本次要約類型為主動(dòng)要約，并非履行法定要約收購(gòu)義務(wù)。本次要約收購(gòu)不以終止四川路橋的上市地位為目的。

　　三、要約收購(gòu)的有效期

　　本次要約收購(gòu)期限共計(jì)30個(gè)自然日，期限自2020年3月5日至2020年4月3日。本次要約期限屆滿前最后三個(gè)交易日（即2020年4月1日、2020年4月2日和2020年4月3日）內(nèi)，預(yù)受股東不得撤回其對(duì)要約的接受。

　　在要約收購(gòu)期限內(nèi)，投資者可以在上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上查詢截至前一交易日的預(yù)受要約股份的數(shù)量以及撤回預(yù)受要約的股份數(shù)量。

　　四、要約收購(gòu)的生效條件

　　本次要約收購(gòu)為鐵投集團(tuán)向四川路橋除鐵投集團(tuán)以外的所有股東發(fā)出收購(gòu)其所持有的無(wú)限售條件流通股股份的部分要約，無(wú)其他約定條件。

　　五、要約收購(gòu)資金的有關(guān)情況

　　本次要約收購(gòu)調(diào)整前要約價(jià)格為3.51元/股，基于調(diào)整后要約價(jià)格為4.06元/股、擬收購(gòu)數(shù)量為361,052,551股的前提，本次要約收購(gòu)所需最高資金總額由1,267,294,454.01元調(diào)整為1,465,873,357.06元。

　　鐵投集團(tuán)按照《收購(gòu)管理辦法》的相關(guān)要求，已于2020年2月19日將253,458,890.81元（相當(dāng)于本次要約收購(gòu)調(diào)整前所需最高資金總額的20%）作為履約保證金存入登記結(jié)算公司上海分公司指定的銀行賬戶；并于2020年3月17日將39,715,780.61元（相當(dāng)于本次要約收購(gòu)調(diào)整后所需最高資金總額的20%與已支付履約保證金的差額）作為補(bǔ)充履約保證金存入登記結(jié)算公司上海分公司指定的銀行賬戶。

　　本次要約收購(gòu)所需資金將來(lái)源于鐵投集團(tuán)自有資金或自籌資金，不直接或者間接來(lái)源于上市公司或者其下屬關(guān)聯(lián)方。收購(gòu)人具備本次要約收購(gòu)所需要的履約能力。

　　六、股東預(yù)受要約的方式和程序

　　1、申報(bào)代碼：706061。

　　2、申報(bào)價(jià)格：4.06元/股（經(jīng)調(diào)整后）。

　　3、申報(bào)數(shù)量限制

　　股東申報(bào)預(yù)受要約股份數(shù)量的上限為其股東賬戶中持有的不存在質(zhì)押、司法凍結(jié)或其他權(quán)利限制情形的股票數(shù)量，超過(guò)部分無(wú)效。被質(zhì)押、司法凍結(jié)或存在其他權(quán)利限制情形的部分不得申報(bào)預(yù)受要約。

　　4、申請(qǐng)預(yù)受要約

　　四川路橋股東申請(qǐng)預(yù)受要約的，應(yīng)當(dāng)在收購(gòu)期限內(nèi)每個(gè)交易日的交易時(shí)間內(nèi)，通過(guò)其股份托管的證券公司營(yíng)業(yè)部辦理要約收購(gòu)中相關(guān)股份預(yù)受要約事宜，證券公司營(yíng)業(yè)部通過(guò)上交所交易系統(tǒng)辦理有關(guān)申報(bào)手續(xù)。申報(bào)指令的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：證券代碼、會(huì)員席位號(hào)、證券賬戶號(hào)碼、合同序號(hào)、預(yù)受數(shù)量、收購(gòu)編碼。要約期內(nèi)（包括股票停牌期間），股東可辦理有關(guān)預(yù)受要約的申報(bào)手續(xù)。預(yù)受要約申報(bào)當(dāng)日可以撤銷。

　　5、預(yù)受要約的賣出

　　已申報(bào)預(yù)受要約的股票當(dāng)日可以申報(bào)賣出，賣出申報(bào)未成交部分仍計(jì)入預(yù)受要約申報(bào)。流通股股東在申報(bào)預(yù)受要約同一日對(duì)同一筆股份所進(jìn)行的非交易委托申報(bào)，其處理的先后順序?yàn)椋嘿|(zhì)押、預(yù)受要約、轉(zhuǎn)托管。

　　6、預(yù)受要約的確認(rèn)

　　預(yù)受要約或撤回預(yù)受要約申報(bào)經(jīng)登記結(jié)算公司上海分公司確認(rèn)后次一交易日生效。登記結(jié)算公司上海分公司對(duì)確認(rèn)的預(yù)受要約股份進(jìn)行臨時(shí)保管。經(jīng)確認(rèn)的預(yù)受要約股票不得進(jìn)行轉(zhuǎn)托管或質(zhì)押。

　　7、收購(gòu)要約的變更

　　要約收購(gòu)期限內(nèi)，如收購(gòu)要約發(fā)生變更，原預(yù)受申報(bào)不再有效，登記結(jié)算公司上海分公司自動(dòng)解除相應(yīng)股份的臨時(shí)保管；被收購(gòu)公司股東如接受變更后的收購(gòu)要約，需重新申報(bào)。

　　8、競(jìng)爭(zhēng)要約

　　出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)要約時(shí)，預(yù)受要約股東就初始要約預(yù)受的股份進(jìn)行再次預(yù)受之前應(yīng)當(dāng)撤回原預(yù)受要約。

　　9、司法凍結(jié)

　　出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)要約時(shí)，預(yù)受要約股東就初始要約預(yù)受的股份進(jìn)行再次預(yù)受之前應(yīng)當(dāng)撤回原預(yù)受要約。

　　10、預(yù)受要約情況公告

　　要約收購(gòu)期限內(nèi)的每個(gè)交易日開(kāi)市前，收購(gòu)人將在上交所網(wǎng)站上公告上一交易日的預(yù)受要約以及撤回預(yù)受的有關(guān)情況。

　　11、余股處理

　　要約期滿后，若預(yù)受要約股份的數(shù)量不高于361,052,551股，則收購(gòu)人按照收購(gòu)要約約定的條件購(gòu)買(mǎi)被股東預(yù)受的股份；若預(yù)受要約股份的數(shù)量超過(guò)361,052,551股時(shí)，收購(gòu)人按照同等比例收購(gòu)預(yù)受要約的股份。計(jì)算公式如下：收購(gòu)人從每個(gè)預(yù)受要約股東處購(gòu)買(mǎi)的股份數(shù)量＝該股東預(yù)受要約的股份數(shù)×（361,052,551股÷要約期間所有股東預(yù)受要約的股份總數(shù)）。收購(gòu)人從每個(gè)預(yù)受要約的股東處購(gòu)買(mǎi)的股份不足一股的余股的處理將按照登記結(jié)算公司上海分公司權(quán)益分派中零碎股的處理辦法處理。

　　12、要約收購(gòu)資金劃轉(zhuǎn)

　　要約收購(gòu)期滿三個(gè)交易日內(nèi)，收購(gòu)人將含相關(guān)稅費(fèi)的收購(gòu)資金足額存入其在登記結(jié)算公司上海分公司的結(jié)算備付金賬戶，然后通知登記結(jié)算公司上海分公司，將該款項(xiàng)由其結(jié)算備付金賬戶劃入收購(gòu)證券資金結(jié)算賬戶。

　　13、要約收購(gòu)股份劃轉(zhuǎn)

　　要約收購(gòu)期滿后，收購(gòu)人將向上交所法律部申請(qǐng)辦理股份轉(zhuǎn)讓確認(rèn)手續(xù)，并提供相關(guān)材料。上交所法律部將完成對(duì)預(yù)受股份的轉(zhuǎn)讓確認(rèn)手續(xù)，收購(gòu)人將憑上交所出具的股份轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書(shū)到登記結(jié)算公司上海分公司辦理股份過(guò)戶手續(xù)。

　　14、收購(gòu)結(jié)果公告

　　收購(gòu)人將在股份過(guò)戶手續(xù)完成后按相關(guān)規(guī)定及時(shí)向上交所公司部提交上市公司收購(gòu)情況的書(shū)面報(bào)告并就收購(gòu)情況作出公告。

　　七、股東撤回預(yù)受要約的方式和程序

　　1、撤回預(yù)受要約

　　預(yù)受要約股份申請(qǐng)撤回預(yù)受要約的，應(yīng)當(dāng)在要約收購(gòu)期限內(nèi)的每個(gè)交易日的交易時(shí)間內(nèi)，通過(guò)其股份托管的證券公司營(yíng)業(yè)部辦理要約收購(gòu)中相關(guān)股份撤回預(yù)受要約事宜，證券公司營(yíng)業(yè)部通過(guò)上交所交易系統(tǒng)辦理有關(guān)申報(bào)手續(xù)。申報(bào)指令的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：證券代碼、會(huì)員席位號(hào)、證券賬戶號(hào)碼、合同序號(hào)、撤回?cái)?shù)量、收購(gòu)編碼。要約期內(nèi)（包括股票停牌期間），股東可辦理有關(guān)撤回預(yù)受要約的申報(bào)手續(xù)。撤回預(yù)受要約申報(bào)當(dāng)日可以撤銷。

　　2、撤回預(yù)受要約情況公告

　　要約收購(gòu)期限內(nèi)的每個(gè)交易日開(kāi)市前，收購(gòu)人將在上交所網(wǎng)站上公告上一交易日的撤回預(yù)受要約的情況。

　　3、撤回預(yù)受要約的確認(rèn)

　　撤回預(yù)受要約申報(bào)經(jīng)登記結(jié)算公司上海分公司確認(rèn)后次一交易日生效。登記結(jié)算公司上海分公司對(duì)撤回預(yù)受要約的股份解除臨時(shí)保管。

　　在要約收購(gòu)期限屆滿三個(gè)交易日前，預(yù)受股東可以委托證券公司辦理撤回預(yù)受要約的手續(xù)，登記結(jié)算公司上海分公司根據(jù)預(yù)受要約股東的撤回申請(qǐng)解除對(duì)預(yù)受要約股票的臨時(shí)保管。在要約收購(gòu)期限屆滿前三個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)受股東不得撤回其對(duì)要約的接受。

　　4、出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)要約時(shí)，預(yù)受要約股東就初始要約預(yù)受的股份進(jìn)行再次預(yù)受之前應(yīng)當(dāng)撤回原預(yù)受要約。

　　5、要約收購(gòu)期間預(yù)受要約的股份被質(zhì)押、司法凍結(jié)或設(shè)定其他權(quán)利限制情形的，證券公司應(yīng)當(dāng)在協(xié)助執(zhí)行股份被設(shè)定其他權(quán)利前通過(guò)上交所交易系統(tǒng)撤回相應(yīng)股份的預(yù)受申報(bào)。

　　6、本次要約收購(gòu)期限內(nèi)最后三個(gè)交易日，即2020年4月1日、2020年4月2日、2020年4月3日，預(yù)受的要約不可撤回。

　　八、預(yù)受要約情況

　　截至2020年3月27日末，預(yù)受要約的股份數(shù)量合計(jì)24,775,883股。

　　九、本次要約收購(gòu)的詳細(xì)信息

　　投資者如欲了解本次要約收購(gòu)的詳細(xì)信息，請(qǐng)查閱公司分別于2020年3月3日、2020年3月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告的《四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》《四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股股東四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司變更要約價(jià)格的提示性公告》。

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年3月30日