廣深鐵路股份有限公司關于召開2015年度股東周年大會的通知
2016-04-10
（原標題：廣深鐵路股份有限公司關于召開2015年度股東周年大會的通知）
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2016年5月26日
本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年5月26日9點30分
召開地點：廣東省深圳市和平路1052號廣深鐵路股份有限公司
(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自2016年5月26日
至2016年5月26日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
否
會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案1、2、4-7及10的詳情，請參閱本公司日期為2016年4月8日發(fā)出的《2015年度股東周年大會資料》；議案8、9的詳情請參閱本公司2016年4月8日發(fā)出的《2015年度股東大會通知》之“附件1”和《2015年度股東周年大會資料》；議案3的詳情，請參閱本公司2016年3月30日發(fā)出的《2015年度財務報表及審計報告》?！?015年度股東周年大會通知》在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.see.com.cn）披露；《2015年度股東周年大會資料》和《2015年度財務報表及審計報告》在上海證券交易所網站（http:/www.see.com.cn）披露。一份按照香港聯合交易所有限公司《證券上市規(guī)則》編制的H股通函，將寄發(fā)予本公司H股股東，并在上海證券交易所網站發(fā)布。
2、特別決議議案：10
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
二、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現嘗本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
三、會議出席對象
(一)股權登記日收市后登記在冊的公司股東（A股：在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊），在履行必要的登記和確認手續(xù)后，有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件2）。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
四、會議登記方法
（一）擬出席股東大會的股東應于2016年5月6日（星期五）或之前，將出席股東大會的確認回執(zhí)連同所需登記文件送達本公司注冊地址?；貓?zhí)可采用來人、來函或傳真送遞。
（二）有權出席會議的法人股東的法定代表人應攜帶加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應攜帶加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、股票賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。個人股東應攜帶身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（三）委托代理人：
1、凡有權出席股東大會并有表決權的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其股東代理人，代其出席及表決。
2、股東或股東代理人出席會議時應出示本人身份證明。
3、委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
（四）股東使用之出席確認回執(zhí)及投票代理委托書詳見附件二、附件三。
H股股東的股東大會通知及使用之出席確認回執(zhí)、投票代理委托書本公司將另行公告、寄發(fā)。
五、其他事項
（一）大會會期預期不超過一天，參加股東大會的股東及股東代理人往返交通費用、食宿費及其他有關費用自理。
（二）會議聯系方式：
地址：中華人民共和國廣東省深圳市和平路1052號
聯系人：郭向東
電話：86-755-25588150
傳真：86-755-25591480
（三）網絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則股東大會的進程按當時的通知進行。
特此公告。
廣深鐵路股份有限公司董事會
2016年4月8日
附件1：更換董事提議
附件2：出席回執(zhí)
附件3：授權委托書
附件1：更換董事提議
本公司接獲廣州鐵路（集團）公司（“廣鐵集團”）的通知，因申毅先生年齡原因，擬終止其在本公司第七屆董事會的董事職務，提議選舉胡酃酃先生擔任第七屆董事會董事。廣鐵集團是本公司的第一大股東，持有本公司已發(fā)行股本約37.12%。
（一）候選人簡歷
胡酃酃，男，1963年11月出生，大學學歷，工程師。胡先生1985年參加工作，擁有三十年鐵路行業(yè)從業(yè)經驗。于1985年至2003年期間，胡先生曾擔任韶關車站副總工程師、副站長、廣州鐵路（集團）公司羊城總公司副總工程師、副總經理、廣州鐵路（集團）公司運輸處處長等職，于2003年7月任廣州鐵路（集團）公司副總經理并兼任本公司董事，2006年3月任國際鐵路聯盟常駐法國巴黎總部世界部職員，2012年2月起擔任廣深港客運專線有限責任公司副總經理，2015年11月至今擔任廣深鐵路股份有限公司總經理。
（二）獨立董事對第七屆董事會董事候選人發(fā)表的獨立意見
經持有廣深鐵路股份有限公司37.12%股份的股東——廣鐵集團公司的提名，陳建平先生作為廣深鐵路股份有限公司第七屆董事會董事候選人，擬提交股東大會審議。
根據《公司法》、上海證券交易所相關指引等法律法規(guī)，以及本公司《章程》的有關規(guī)定，作為公司獨立董事，現就該位候選董事的事項發(fā)表如下意見：
經審核上述候選董事的個人簡歷，我們認為該位候選董事具備相關專業(yè)知識及決策和協(xié)調能力，符合履行相關職責的要求，任職資格符合《公司法》和公司《章程》等有關規(guī)定；未發(fā)現有《公司法》規(guī)定的不得擔任非獨立董事的情況，或被中國證監(jiān)會認定為市場禁入者或禁入尚未解除的情況，我們同意向股東大會推薦該董事候選人。
獨立董事：陳松
賈建民
王云亭
2016年4月8日
附件2：出席回執(zhí)
出席2015年度股東周年大會回執(zhí)
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附件3：授權委托書
授權委托書
廣深鐵路股份有限公司：
茲委托
先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年5月26日召開的貴公司2015年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
本文來源：中國證券報·中證網
