山東高速路橋集團股份有限公司第八屆董事會第五十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山東高速路橋集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第五十次會議于2020年6月22日以通訊方式召開，會議通知于3日前向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出，會議應(yīng)出席董事6人，實際出席6人。會議的召開符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》
鑒于公司2019年度利潤分配方案已實施完畢，根據(jù)公司2018年第一次臨時股東大會的授權(quán)及公司《股票期權(quán)激勵計劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對公司股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格進行調(diào)整。調(diào)整前，股票期權(quán)首次授予部分的行權(quán)價格為6.52元/股，調(diào)整后為6.44元/股。調(diào)整前，股票期權(quán)預(yù)留授予部分的行權(quán)價格為5.45元/股，調(diào)整后為5.37元/股。具體內(nèi)容詳見2020年6月23日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》披露的《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格、首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的公告》。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。議案通過。
?。ǘ徸h通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》
截至2020年6月19日，公司股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象周新波先生、呂新建先生、沈仲梟先生因工作變動離職，周斌先生、丁超先生因職務(wù)變動擔任職工代表監(jiān)事。根據(jù)公司《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》規(guī)定，上述人員已不具備激勵資格，注銷向其所授予的合計49.50萬份股票期權(quán)。
據(jù)此，公司股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分的激勵對象人數(shù)由118人調(diào)整為113人，首次授予部分的期權(quán)數(shù)量由845.00萬份調(diào)整為795.50萬份。公司董事會將根據(jù)2018年第一次臨時股東大會的授權(quán)，辦理相關(guān)股票期權(quán)的調(diào)整及注銷事宜。
具體內(nèi)容詳見公司于2020年6月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》披露的《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格、首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的公告》。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。議案通過。
三、獨立董事意見
(一)關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的獨立意見
公司本次對股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第3號——股權(quán)激勵及員工持股計劃》及公司《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定。鑒于公司2019年度利潤分配方案已實施完畢，同意公司對股權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格進行調(diào)整。
(二)關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的獨立意見
公司本次調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量及注銷部分期權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第3號——股權(quán)激勵及員工持股計劃》及公司《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會影響全體股東的利益。同意公司對股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量進行調(diào)整并注銷部分期權(quán)。
四、備查文件
1.第八屆董事會第五十次會議決議。
2.獨立董事關(guān)于第八屆董事會第五十次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
山東高速路橋集團股份有限公司董事會
2020年6月22日
證券代碼：000498證券簡稱：山東路橋公告編號：2020-100
山東高速路橋集團股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第二十九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
山東高速路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第二十九次會議于2020年6月22日以通訊方式召開，會議通知于3日前向全體監(jiān)事發(fā)出，會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席5人。會議的召開符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》
鑒于公司2019年度利潤分配方案已實施完畢，根據(jù)公司2018年第一次臨時股東大會的授權(quán)及公司《股票期權(quán)激勵計劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會對股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格進行調(diào)整。
監(jiān)事會認為：董事會本次對股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司股票期權(quán)激勵計劃的規(guī)定，監(jiān)事會同意董事會對股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格進行調(diào)整。
具體內(nèi)容詳見2020年6月23日《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格、首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的公告》。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。議案通過。
?。ǘ徸h通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》
截至2020年6月19日，公司股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象周新波先生、呂新建先生、沈仲梟先生因工作變動離職，周斌先生、丁超先生因職務(wù)變動擔任職工監(jiān)事。根據(jù)公司《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》規(guī)定，上述人員已不具備激勵資格，注銷向其所授予的合計49.50萬份股票期權(quán)。據(jù)此，公司股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分的激勵對象人數(shù)由118人調(diào)整為113人，首次授予部分的期權(quán)數(shù)量由845.00萬份調(diào)整為795.50萬份。
監(jiān)事會認為：本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第3號——股權(quán)激勵及員工持股計劃》及公司《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定，同意董事會對公司股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單及授予期權(quán)數(shù)量進行調(diào)整并將部分期權(quán)注銷。
具體內(nèi)容詳見2020年6月23日《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格、首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的公告》。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。議案通過。
三、備查文件
公司第八屆監(jiān)事會第二十九次會議決議。
特此公告。
山東高速路橋集團股份有限公司監(jiān)事會
2020年6月22日
證券代碼：000498證券簡稱：山東路橋公告編號：2020-101
山東高速路橋集團股份有限公司
關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格、首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2020年6月22日，山東高速路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆董事會第五十次會議及第八屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項說明如下：
一、股權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序
1．2017年12月25日，公司召開第八屆董事會第十四次會議、第八屆監(jiān)事會第九次會議,審議通過了《關(guān)于〈山東高速路橋集團股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月26日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》（以下簡稱“指定媒體”）的《山東高速路橋集團股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃(草案)》及其摘要等相關(guān)公告。公司獨立董事已對公司股權(quán)激勵計劃相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。
2．2017年12月29日，山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會向公司控股股東山東高速集團有限公司出具《山東省國資委關(guān)于山東高速路橋集團股份有限公司實施股權(quán)激勵的批復(fù)》（魯國資考核字[2017]28號），原則同意公司實施股權(quán)激勵計劃。
3．2018年1月24日，公司監(jiān)事會做出《關(guān)于股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。監(jiān)事會經(jīng)核查認為，本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象合法、有效。
4．2018年1月29日，公司召開2018年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于〈山東高速路橋集團股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》等相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司于2018年1月30日在指定媒體刊登的《山東高速路橋集團股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及其摘要等相關(guān)公告。
5．2018年2月6日，公司召開第八屆董事會第十七次會議、第八屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于股票期權(quán)激勵計劃首次授予相關(guān)事項的議案》等相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司于2018年2月8日在指定媒體刊登的《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)的公告》等相關(guān)公告。公司獨立董事對本次激勵計劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。
6.2018年3月14日，公司完成了股票期權(quán)激勵計劃的期權(quán)授予登記工作，向激勵對象137人授予1008.5萬份股票期權(quán)。期權(quán)簡稱：山路JLC1，期權(quán)代碼：037058。
7.2018年7月30日，公司召開第八屆董事會第二十次會議、第八屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》及《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》，公司股票期權(quán)激勵計劃首次授予的激勵對象人數(shù)由137名調(diào)整至130名，所涉及已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由1008.5萬份調(diào)整至963.50萬份，行權(quán)價格由6.65元/股調(diào)整為6.59元/股。獨立董事對相關(guān)事宜發(fā)表了獨立意見。
8.2019年1月15日，公司召開第八屆董事會第二十五次會議和第八屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》及《關(guān)于股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予事項的議案》，同意注銷激勵對象趙亞文、傅柏先和李寶金3人合計45.50萬份股票期權(quán)，并同意公司以2019年1月15日為預(yù)留部分股票期權(quán)的授予日，向4名激勵對象授予37.56萬份股票期權(quán)。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，國浩律師（濟南）事務(wù)所出具了法律意見書。
9.2019年2月20日，公司完成了股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留部分的授予登記工作，向激勵對象4人授予37.56萬份股票期權(quán)。期權(quán)簡稱：山路JLC2，期權(quán)代碼：037072。
10.2019年10月15日，公司召開第八屆董事會第三十六次會議、第八屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》及《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》，股票期權(quán)首次授予的行權(quán)價格由6.59元/股調(diào)整為6.52元/股，股票期權(quán)預(yù)留授予部分的行權(quán)價格由5.52元/股調(diào)整為5.45元/股；公司股票期權(quán)激勵計劃首次授予的激勵對象人數(shù)由127人調(diào)整為119人，所涉及已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由918.00萬份調(diào)整為852.50萬份，注銷股票期權(quán)65.50萬份。獨立董事對相關(guān)事宜發(fā)表了獨立意見，國浩律師（濟南）事務(wù)所出具了法律意見書。
11.2020年3月12日，公司召開第八屆董事會第四十二次會議、第八屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》，公司股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分的激勵對象人數(shù)由119人調(diào)整為118人，所涉及已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由852.50萬份調(diào)整為845.00萬份，注銷股票期權(quán)7.50萬份。審議通過了《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，根據(jù)《激勵計劃》相關(guān)規(guī)定，首次授予部分股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件已成就，118名激勵對象在第一個行權(quán)期可申請行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為3,380,000份。監(jiān)事會對激勵對象的主體資格、激勵對象名單進行了核查，獨立董事對相關(guān)事宜發(fā)表了獨立意見，國浩律師（濟南）事務(wù)所出具了法律意見書。
12.2020年6月22日，公司召開第八屆董事會第五十次會議、第八屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的議案》，公司股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分的激勵對象人數(shù)由118人調(diào)整為113人，所涉及已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由845.00萬份調(diào)整為795.50萬份，注銷股票期權(quán)49.50萬份；首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價格由6.52元/股調(diào)整為6.44元/股，預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價格由5.45元/股調(diào)整為5.37元/股。獨立董事對相關(guān)事宜發(fā)表了獨立意見，國浩律師（濟南）事務(wù)所出具了法律意見書。
二、股權(quán)激勵計劃本次調(diào)整情況
?。ㄒ唬┮驒?quán)益分派涉及的調(diào)整
1．調(diào)整事由
2020年5月18日，公司2019年度股東大會審議通過了公司2019年年度權(quán)益分派方案：以2019年12月31日的總股本1,120,139,063股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.80元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
根據(jù)2019年度利潤分配情況和公司《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》相關(guān)規(guī)定及2018年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會對公司股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格進行調(diào)整。
2．調(diào)整方法
調(diào)整公式如下：
P=P0-V
其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須為正數(shù)。
3．調(diào)整結(jié)果
調(diào)整前，股票期權(quán)首次授予部分的行權(quán)價格為6.520元/股，調(diào)整后為6.440元/股（行權(quán)價格保留三位小數(shù)）。調(diào)整前，股權(quán)期權(quán)預(yù)留授予部分的行權(quán)價格為5.450元/股，調(diào)整后為5.370元/股（行權(quán)價格保留三位小數(shù)）。
?。ǘ┮蚣顚ο箅x職或職務(wù)變動涉及的調(diào)整
截至2020年6月19日，公司股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象周新波先生、呂新建先生、沈仲梟先生因工作變動離職，周斌先生、丁超先生因職務(wù)變動擔任職工代表監(jiān)事，根據(jù)公司《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的規(guī)定，上述人員已不具備激勵對象資格，注銷向其所授予的合計49.50萬份股票期權(quán)。
據(jù)此，公司股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分的激勵對象人數(shù)由118人調(diào)整為113人，首次授予部分的期權(quán)數(shù)量由845.00萬份調(diào)整為795.50萬份。
三、本次股票期權(quán)激勵計劃所涉調(diào)整事項對公司的影響
本次調(diào)整公司股票期權(quán)激勵計劃期權(quán)行權(quán)價格、首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。
四、監(jiān)事會意見
（一）關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格意見
董事會本次對股權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司股票期權(quán)激勵計劃的規(guī)定，監(jiān)事會同意董事會對股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格進行調(diào)整。
（二）關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的意見
本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第3號——股權(quán)激勵及員工持股計劃》及公司《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定，同意董事會對公司股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單及授予期權(quán)數(shù)量進行調(diào)整并將部分期權(quán)注銷。
五、獨立董事意見
?。ㄒ唬╆P(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃期權(quán)行權(quán)價格的獨立意見
公司本次對股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第3號——股權(quán)激勵及員工持股計劃》及公司《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定。鑒于公司2019年度利潤分配方案已實施完畢，同意公司對股權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格進行調(diào)整。
?。ǘ╆P(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分期權(quán)的獨立意見
公司本次調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量及注銷部分期權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第3號——股權(quán)激勵及員工持股計劃》及公司《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會影響全體股東的利益。同意公司對股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量進行調(diào)整并注銷部分期權(quán)。
六、律師法律意見書的結(jié)論意見
國浩律師（濟南）事務(wù)所認為：截至本法律意見書出具日，公司本次對股票期權(quán)激勵計劃的調(diào)整已獲得現(xiàn)階段必要的批準與授權(quán)，公司本次對股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格、激勵對象名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分權(quán)益的調(diào)整，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定。公司尚需就本次調(diào)整履行后續(xù)信息披露義務(wù)，并向中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司申請辦理本次股權(quán)激勵計劃調(diào)整相關(guān)的變更登記手續(xù)。
七、備查文件
1、第八屆董事會第五十次會議決議；
2、第八屆監(jiān)事會第二十九次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第五十次會議相關(guān)事項的獨立意見；
4、國浩律師（濟南）事務(wù)所關(guān)于山東高速路橋集團股份有限公司調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格、激勵對象名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分權(quán)益事項之法律意見書。
特此公告。
山東高速路橋集團股份有限公司董事會
2020年6月22日
