大眾交通（集團）股份有限公司2015年度分紅及送股實施公告
2016-06-04
（原標題：大眾交通（集團）股份有限公司2015年度分紅及送股實施公告）
證券代碼：600965證券簡稱：福成股份公告編號：2016-023
河北福成五豐食品股份有限公司
第六屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河北福成五豐食品股份有限公司第六屆董事會第三次會議于2016年6月3日以現(xiàn)場和通訊表決的方式召開,會議應出席董事7名，實際出席董事7名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式對本次會議的議案進行了表決，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議審議并一致通過了如下決議：
一、《關(guān)于為全資子公司三河靈山寶塔陵園有限公司融資授信提供擔保的議
案》（具體內(nèi)容詳見公司關(guān)于為全資子公司融資授信提供擔保的公告）
表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
特此公告。
河北福成五豐食品股份有限公司董事會
2016年6月4日
證券代碼：600965證券簡稱：福成股份公告編號：2016-024
河北福成五豐食品股份有限公司
關(guān)于為全資子公司融資授信提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示:
·被擔保人名稱：三河靈山寶塔陵園有限公司，為本公司全資子公司
·本次擔保金額：人民幣1億元；目前累計為其提供的擔保余額為1億元。
·本次擔保是否有反擔保：無
·對外擔保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔保情況概述
2016年6月3日，河北福成五豐食品股份有限公司第六屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司三河靈山寶塔陵園有限公司融資授信提供擔保的議案》，本次擔保方式為連帶責任保證，本次擔保協(xié)議尚未簽署。
本次擔保事項在董事會審批權(quán)限范圍，不需要提交公司股東大會批準。
二、被擔保人基本情況
企業(yè)名稱：三河靈山寶塔陵園有限公司（以下簡稱“寶塔陵園”）
成立日期：1997年10月14日
注冊地址：三河市黃土莊鎮(zhèn)靈山
法定代表人：李高生
注冊資本：人民幣伍億元整
經(jīng)營范圍：靈位墓穴開發(fā)、銷售、租賃；骨灰寄存；祭拜服務(wù)；骨灰安放服務(wù)、墓位管理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司全資子公司
最近一年又一期主要財務(wù)指標：截止2015年12月31日，寶塔陵園資產(chǎn)總額70,482.02萬元，負債總額4077.70萬元，資產(chǎn)負債率5.79%，凈資產(chǎn)66,404.32萬元；2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入16,413.28萬元，凈利潤8,467.77萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)北京永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計）
截止2016年3月31日，寶塔陵園資產(chǎn)總額71,539.25萬元，負債總額3,385.59萬元，資產(chǎn)負債率4.73%，凈資產(chǎn)68,153.66萬元；2016年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入3,677.26萬元，凈利潤1,749.35萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
由于本次擔保尚未發(fā)生，所以擔保協(xié)議在實際發(fā)生時具體簽署。
四、董事會意見
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三次會議審議通過。
董事會經(jīng)過認真研究，認為：本次對外擔保的被擔保方寶塔陵園申請授信是為滿足其補充流動資金需要，同時也有利于公司與市場各類金融主體建立良好的合作關(guān)系。公司董事會認為對寶塔陵園提供擔保的財務(wù)風險處于公司可控制的范圍之內(nèi)，同意本公司為本次授信提供連帶責任保證擔保。
公司獨立董事為本次對外擔保發(fā)表獨立意見，認為：被擔保方三河靈山寶塔陵園有限公司為公司全資子公司，該融資授信是為滿足其補充流動資金需要，同時也有利于公司與市場各類金融主體建立良好的合作關(guān)系。公司對子公司提供擔保的財務(wù)風險處于公司可控制的范圍之內(nèi)。該主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合證監(jiān)發(fā)[2005]120號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及公司對外擔保的相關(guān)規(guī)定。公司本次對外擔保決策程序合法、合理、公允，對外擔保沒有損害公司及公司股東、特別是中小股東的利益。我們一致同意本次擔保事項。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告披露日，本公司只為寶塔陵園融資授信提供對外擔保，擔?？傤~為人民幣1億元，占公司最近一期審計后歸屬母公司所有者權(quán)益的6.15%。
公司無逾期擔保事項，也不存在涉及訴訟及因擔保被判決而應承擔的事項。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第三次會議決議；
2、獨立董事的獨立意見；
3、被擔保人營業(yè)執(zhí)照復印件和最近一年又一期的財務(wù)報表。
特此公告。
河北福成五豐食品股份有限公司董事會
2016年6月4日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
