江蘇寧滬高速公路股份有限公司2015年年度股東大會決議公告
2016-06-03
（原標題：江蘇寧滬高速公路股份有限公司2015年年度股東大會決議公告）
證券代碼：600377證券簡稱：寧滬高速公告編號：2016-019
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年6月2日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省南京市仙林大道6號
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本公司董事長常青先生主持本次股東大會。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書姚永嘉先生出席此次會議；其他高管均列席此次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：批準本公司截至2015年12月31日止年度的董事會工作報告。
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：批準本公司截至2015年12月31日止年度的監(jiān)事會工作報告。
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：批準本公司截至2015年12月31日止年度的審計報告。
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：批準本公司2015年度財務決算報告。
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：批準本公司2016年度財務預算報告。
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：批準2015年度末期利潤分配方案:向股東派發(fā)末期股息每十股人民幣4元（含稅）。
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：批準聘任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2016年度審計師，批準其薪酬為人民幣240萬元/年。
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：批準聘任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2016年度內部控制審計師，批準其薪酬為人民幣80萬元/年。
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：批準本公司發(fā)行規(guī)模不超過人民幣50億元的超短期融資券，授權錢永祥董事處理相關發(fā)行事宜，2015年年度股東大會批準日起一年內發(fā)行。
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關于增補獨立董事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
議案一至議案九為普通非累積投票決議案，已獲得超過一半票數贊成，獲正式通過。
議案十為普通累積投票決議案，已獲得超過一半票數贊成，獲正式通過。
所有在股東大會審議的議案均以現場投票和網絡投票合計總數后以點票方式通過，并無股份持有人有權出席大會但只可于會上表決反對決議案。
德勤華永會計師事務所為本次股東大會有關決議案點票的監(jiān)察員。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：居建平、萬巍
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
2016年6月3日
股票簡稱：寧滬高速股票代碼：600377編號：臨2016-020
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
第八屆八次董事會公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司（“本公司”）于2016年6月2日下午在中國江蘇省南京市仙林大道6號公司會議室召開第8屆8次董事會（“會議”）；應到董事11人，實到11人，監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了會議，會議由董事會主席常青先生主持。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過了以下事項：
1、審議并批準林輝先生為董事會提名委員會成員。
2、審議并批準林輝先生為董事會薪酬與考核委員會成員，并選舉林輝先生為召集人。
議案表決情況：
議案1-2同意票為11票，無反對票或棄權票。
特此公告。
江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會
二○一六年六月三日
本文來源：中國證券報·中證網
