吉林高速公路股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)獲得吉林省交通運(yùn)輸廳批復(fù)的公告
2016-06-01
（原標(biāo)題：吉林高速公路股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)獲得吉林省交通運(yùn)輸廳批復(fù)的公告）
股票簡稱：吉林高速證券代碼：601518
編號(hào)：臨2016-033
債券簡稱：11吉高速債券代碼：122148
吉林高速公路股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)
事項(xiàng)獲得吉林省交通運(yùn)輸廳批復(fù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司收到控股股東吉林省高速公路集團(tuán)有限公司（以下簡稱吉高集團(tuán)）《吉林省高速公路集團(tuán)有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)吉林省交通運(yùn)輸廳的函》（吉高集團(tuán)函字[2016]71號(hào)），批復(fù)主要內(nèi)容如下：吉林省交通運(yùn)輸廳同意吉高集團(tuán)以擁有的長平高速公路沿線的廣告經(jīng)營權(quán)和長春服務(wù)區(qū)、公主嶺服務(wù)區(qū)、四平服務(wù)區(qū)的服務(wù)設(shè)施經(jīng)營權(quán)（以下簡稱標(biāo)的資產(chǎn)）認(rèn)購吉林高速公路股份有限公司（以下簡稱吉林高速）非公開發(fā)行的股份，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為人民幣53,303.25萬元,認(rèn)購吉林高速119,514,013股,認(rèn)購?fù)瓿珊竽愎境钟屑指咚?3.75%的股份。吉高集團(tuán)向吉林高速轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓期限為自發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議生效之日起至2040年10月31日。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。公司將結(jié)合實(shí)際情況，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司指定信息披露媒體為《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），所有信息均以上述指定報(bào)刊及網(wǎng)站刊登的信息為準(zhǔn)，請(qǐng)廣大投資者關(guān)注，理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事會(huì)
2016年5月31日
股票簡稱：吉林高速證券代碼：601518
編號(hào)：臨2016-034
債券簡稱：11吉高速債券代碼：122148
吉林高速公路股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)2016年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
吉林高速公路股份有限公司于2016年5月31日以通訊方式召開第二屆監(jiān)事會(huì)2016年第四次臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，審議通過如下議案并形成決議：
一、審議通過了《關(guān)于審議更新后的及其摘要、審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告的議案》
公司擬采用發(fā)行股份方式購買吉林省高速公路集團(tuán)有限公司（以下簡稱“吉高集團(tuán)”）擁有的長平高速公路沿線的廣告經(jīng)營權(quán)和長春服務(wù)區(qū)、公主嶺服務(wù)區(qū)及四平服務(wù)區(qū)的服務(wù)設(shè)施經(jīng)營權(quán)，該事項(xiàng)目前已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)2016年第三次臨時(shí)會(huì)議以及公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。鑒于公司前期公告的《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要、審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告所附最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止日為2015年9月30日，而根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組（2014年修訂）》的規(guī)定，上述文件目前已過有效期。因此，為符合證監(jiān)會(huì)發(fā)行股份購買資產(chǎn)申報(bào)文件要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)更新后的《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（補(bǔ)充2015年及2016年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）》及其摘要、審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告進(jìn)行了審議，并予以批準(zhǔn)報(bào)出。
其中，公司委托中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)2014年、2015年、2016年1-3月的模擬經(jīng)營成果及附注進(jìn)行了審核，并出具了“中準(zhǔn)專審字[2016]1548號(hào)”的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；同時(shí)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)2015年、2016年1—3月的備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審閱，并出具了“中準(zhǔn)專審字[2016]1547號(hào)”的審閱報(bào)告。公司據(jù)此更新并編制了《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（補(bǔ)充2015年及2016年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）》及其摘要。
表決結(jié)果：3票同意0票反對(duì)0票棄權(quán)
二、審議通過了《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案》
鑒于公司前期公告的《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要、審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告所附最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止日為2015年9月30日，而根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組（2014年修訂）》的規(guī)定，上述文件目前已過有效期。公司委托中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)2014年、2015年、2016年1-3月的模擬經(jīng)營成果及附注進(jìn)行了審核，并出具了“中準(zhǔn)專審字[2016]1548號(hào)”的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；同時(shí)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)2015年、2016年1—3月的備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審閱，并出具了“中準(zhǔn)專審字[2016]1547號(hào)”的審閱報(bào)告。公司據(jù)此更新并編制了《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（補(bǔ)充2015年及2016年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）》及其摘要。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易履行的法定程序完整，符合相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司本次提交的法律文件合法有效。
表決結(jié)果：3票同意0票反對(duì)0票棄權(quán)
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016年5月31日
股票簡稱：吉林高速證券代碼：601518
編號(hào)：臨2016-036
債券簡稱：11吉高速債券代碼：122148
吉林高速公路股份有限公司
關(guān)于更新上市公司及標(biāo)的資產(chǎn)最近一年一期
財(cái)務(wù)資料、重組報(bào)告書及相關(guān)文件的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
吉林高速公路股份有限公司（以下簡稱“吉林高速”或“公司”）第二屆董事會(huì)2016年第三次臨時(shí)會(huì)議、2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》（以下簡稱“重組報(bào)告書”）、標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)報(bào)告等相關(guān)文件，審計(jì)基準(zhǔn)日為2015年9月30日。
根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組（2014年修訂）》的規(guī)定，重組報(bào)告書、標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)報(bào)告等相關(guān)文件目前已過有效期。因此，為符合證監(jiān)會(huì)發(fā)行股份購買資產(chǎn)申報(bào)文件要求，公司已將審計(jì)、審閱基準(zhǔn)日更新至2016年3月31日，并會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)更新了標(biāo)的資產(chǎn)最近一年一期的相關(guān)財(cái)務(wù)資料和公司最近一年一期的備考財(cái)務(wù)資料，同時(shí)依據(jù)公司以及標(biāo)的資產(chǎn)最新經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)資料對(duì)《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》等相關(guān)文件進(jìn)行了更新和修訂，具體詳見公司2016年6月1日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公告的《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（補(bǔ)充2015年及2016年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）》、《東北證券股份有限公司關(guān)于吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告（補(bǔ)充2015年及2016年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）》、《北京尚公律師事務(wù)所關(guān)于吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的法律意見書》與中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)的資產(chǎn)最近兩年一期的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、公司最近一年一期的備考審閱報(bào)告等相關(guān)文件。
重組報(bào)告書更新和修訂涉及的主要內(nèi)容如下：
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特此公告。
吉林高速公路股份有限公司
董事會(huì)
2016年5月31日
股票簡稱：吉林高速證券代碼：601518
編號(hào)：臨2016-035
債券簡稱：11吉高速債券代碼：122148
吉林高速公路股份有限公司
第二屆董事會(huì)2016年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
吉林高速公路股份有限公司于2016年5月31日以通訊方式召開第二屆董事會(huì)2016年第五次臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事6人，實(shí)際參會(huì)董事6人。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事投票表決，審議通過如下議案并形成決議：
一、審議通過了《關(guān)于審議更新后的及其摘要、審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告的議案》
公司擬采用發(fā)行股份方式購買吉林省高速公路集團(tuán)有限公司（以下簡稱“吉高集團(tuán)”）擁有的長平高速公路沿線的廣告經(jīng)營權(quán)和長春服務(wù)區(qū)、公主嶺服務(wù)區(qū)及四平服務(wù)區(qū)的服務(wù)設(shè)施經(jīng)營權(quán)，該事項(xiàng)目前已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)2016年第三次臨時(shí)會(huì)議以及公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。鑒于公司前期公告的《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要、審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告所附最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止日為2015年9月30日，而根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組（2014年修訂）》的規(guī)定，上述文件目前已過有效期。因此，為符合證監(jiān)會(huì)發(fā)行股份購買資產(chǎn)申報(bào)文件要求，公司董事會(huì)對(duì)更新后的《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（補(bǔ)充2015年及2016年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）》及其摘要、審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告進(jìn)行了審議，并予以批準(zhǔn)報(bào)出。
其中，公司委托中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)2014年、2015年、2016年1-3月的模擬經(jīng)營成果及附注進(jìn)行了審核，并出具了“中準(zhǔn)專審字[2016]1548號(hào)”的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；同時(shí)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)2015年、2016年1—3月的備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審閱，并出具了“中準(zhǔn)專審字[2016]1547號(hào)”的審閱報(bào)告。公司據(jù)此更新并編制了《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（補(bǔ)充2015年及2016年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）》及其摘要。
本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事馮秀明、李曉峰回避了表決，非關(guān)聯(lián)董事參與表決。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案》
公司第二屆董事會(huì)2016年第一次臨時(shí)會(huì)議、第二屆董事會(huì)2016年第三次臨時(shí)會(huì)議、2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案。
鑒于公司前期公告的《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要、審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告所附最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止日為2015年9月30日，而根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組（2014年修訂）》的規(guī)定，上述文件目前已過有效期。公司委托中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)2014年、2015年、2016年1-3月的模擬經(jīng)營成果及附注進(jìn)行了審核，并出具了“中準(zhǔn)專審字[2016]1548號(hào)”的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；同時(shí)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)2015年、2016年1—3月的備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審閱，并出具了“中準(zhǔn)專審字[2016]1547號(hào)”的審閱報(bào)告。公司據(jù)此更新并編制了《吉林高速公路股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（補(bǔ)充2015年及2016年1-3月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）》及其摘要。
基于此，公司董事會(huì)有必要就本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性再次說明。公司董事會(huì)認(rèn)為公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易履行的法定程序完整，符合相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司本次提交的法律文件合法有效。
本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事馮秀明、李曉峰回避了表決，非關(guān)聯(lián)董事參與表決。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事會(huì)
2016年5月31日
本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
