神州高鐵技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的提示性公告
2016-05-11
證券代碼：000008證券簡(jiǎn)稱：神州高鐵公告編號(hào)：2016067
神州高鐵技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
神州高鐵技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布了《神州高鐵技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)2016061）。為了方便本公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，增強(qiáng)本次股東大會(huì)的表決機(jī)制，切實(shí)保護(hù)投資者的合法權(quán)益，現(xiàn)再次公告本公司關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的通知提示。
一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2015年年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法性及合規(guī)性：經(jīng)本公司第十二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議，決定召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)。
本次年度股東大會(huì)的通知及召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
除召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年5月17日14:30
交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間為：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00任意時(shí)間。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號(hào)院1號(hào)樓中坤大廈16層。
7、會(huì)議出席對(duì)象
（1）截至股權(quán)登記日2016年5月10日（星期二）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
下列提交本次股東大會(huì)審議的議案中，第1-5項(xiàng)均須出席會(huì)議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)（現(xiàn)場(chǎng)投票加網(wǎng)絡(luò)投票之和）的二分之一以上通過(guò)；第6項(xiàng)、第7項(xiàng)議案須出席會(huì)議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)（現(xiàn)場(chǎng)投票加網(wǎng)絡(luò)投票之和）的三分之二以上通過(guò)。
1.審議《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2.審議《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3.審議《2015年度報(bào)告及摘要》
4.審議《2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》
5.審議《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
6.審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》
7.審議《關(guān)于為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》
上述提案內(nèi)容詳見(jiàn)2016年4月27日公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法
1、登記時(shí)間：2016年5月16日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00；
2、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號(hào)院1號(hào)樓中坤大廈16層；
3、登記辦法：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件二）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。傳真或信函在2016年5月16日17:00前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。
來(lái)信請(qǐng)寄：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號(hào)院1號(hào)樓中坤大廈16層董事會(huì)辦公室。郵編：100044（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。不接受電話登記。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次股東大會(huì)公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票。根據(jù)深圳證券交易所2016年5月9日開(kāi)始實(shí)施的《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2016年修訂）》，本次股東大會(huì)將采取新的網(wǎng)絡(luò)投票流程，詳見(jiàn)附件三。
五、其他注意事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：侯小婧
聯(lián)系電話：010-56500561傳真：010-56500561
通訊地址：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號(hào)院1號(hào)樓中坤大廈16層董事會(huì)辦公室。
郵編：100044
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
特此公告。
神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2016年5月11日
股東大會(huì)通知附件一
神州高鐵技術(shù)股份有限公司
2015年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
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股東大會(huì)通知附件二
授權(quán)委托書(shū)
神州高鐵技術(shù)股份有限公司：
茲全權(quán)委托先生（女士），代表本人（單位）出席神州高鐵技術(shù)股份有限公司2015年年度股東大會(huì)，并代為行使下列權(quán)限：
（1）代理人是（否）具有表決權(quán)選項(xiàng)（填寫(xiě)“是”或“否”）：
（2）對(duì)2015年年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)的授權(quán)：
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表決票填寫(xiě)方法：在所列每一項(xiàng)表決事項(xiàng)下方的“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”中任選一項(xiàng)，以打“√”為準(zhǔn)。
（3）代理人對(duì)臨時(shí)提案是(否)具有表決權(quán)選項(xiàng)（填寫(xiě)“是”或“否”）：
（4）對(duì)臨時(shí)提案的表決授權(quán)（劃“√”）：a.投贊成票；b.投反對(duì)票；c.投棄權(quán)票。
委托人簽名：委托人身份證號(hào)：
委托人股東賬號(hào)：委托人持有股數(shù)：
受托人簽名：受托人身份證號(hào)：
受托日期：
（注：委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；本委托書(shū)復(fù)印有效）
股東大會(huì)通知附件三
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次股東大會(huì)公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票。根據(jù)深圳證券交易所2016年5月9日開(kāi)始實(shí)施的《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2016年修訂）》，本次股東大會(huì)將采取新的網(wǎng)絡(luò)投票流程，具體操作流程如下：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360008
2、投票簡(jiǎn)稱：神鐵投票
3、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決
（1）議案設(shè)置
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（2）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
上述議案皆為非累積投票議案，直接填報(bào)表決意見(jiàn)：“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2016年5月17日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2016年5月16日15:00，結(jié)束時(shí)間為2016年5月17日15:00。
股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
