首頁 > 路橋資訊 > 正文
大秦鐵路股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議公告
2016-03-30 
        證券代碼:601006證券簡稱:大秦鐵路公告編號:【臨2016-010】

        大秦鐵路股份有限公司

        第四屆董事會第十二次會議決議公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        一、董事會會議召開情況

        大秦鐵路股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于2016年3月29日以通訊表決方式召開,會議通知于2016年3月23日以書面和電子郵件形式送達各位董事及監(jiān)事,應(yīng)參加表決董事11人,實際參加表決董事11人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《大秦鐵路股份有限公司章程》和《大秦鐵路股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

        經(jīng)認真審議,會議通過以下議案:

        議案一、關(guān)于調(diào)整董事會提名委員會委員及主任的議案:鑒于公司第四屆董事會董事成員有所調(diào)整,會議決議董事會提名委員會委員調(diào)整為:李孟剛先生、俞蒙先生、楊萬東先生。李孟剛先生擔(dān)任提名委員會主任。

        表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權(quán)票0票。

        議案二、關(guān)于調(diào)整董事會審計委員會委員的議案:鑒于公司第四屆董事會董事成員有所調(diào)整,會議決議董事會審計委員會委員調(diào)整為:王立彥先生、昝志宏先生、黃松青先生。

        表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權(quán)票0票。

        議案三、關(guān)于調(diào)整董事會薪酬與考核委員會委員及主任的議案:鑒于公司第四屆董事會董事成員有所調(diào)整,會議決議董事會薪酬與考核委員會委員調(diào)整為:楊萬東先生、昝志宏先生、竇進忠先生;楊萬東先生擔(dān)任董事會薪酬與考核委員會主任。

        表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權(quán)票0票。

        特此公告。

        大秦鐵路股份有限公司

        董事會

        2016年3月30日

        證券代碼:601006證券簡稱:大秦鐵路公告編號:2016-009

        大秦鐵路股份有限公司

        2016年第一次臨時股東大會決議公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示:

        ●本次會議是否有否決議案:無

        一、會議召開和出席情況

        (一)股東大會召開的時間:2016年3月29日

        (二)股東大會召開的地點:山西省太原市迎澤南街19號太原鐵道大廈

        (三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

        ■

        (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

        本次現(xiàn)場會議采取分別審議,集中表決的方式對各項議案進行審議,符合《中華人民共和國公司法》及《大秦鐵路股份有限公司章程》的規(guī)定。公司董事長趙春雷先生、副董事長俞蒙先生因工作原因不能出席本次會議,根據(jù)《公司章程》規(guī)定,其他7名出席會議的董事共同推舉董事關(guān)柏林先生主持會議。

        (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

        1、公司在任董事11人,出席7人,董事趙春雷先生、俞蒙先生因工作原因未能出席;獨立董事王立彥先生、李孟剛先生因工作原因未能出席;

        2、公司在任監(jiān)事7人,出席5人,監(jiān)事郝亞勇先生、張忠義先生因工作原因未能出席;

        3、公司董事會秘書黃松青先生出席本次會議,其他高級管理人員列席會議。

        二、議案審議情況

        (一)累積投票議案表決情況

        1、關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案

        ■

        (二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

        ■

        (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

        會議所列議案全部審議通過。

        三、律師見證情況

        1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所:北京市眾鑫律師事務(wù)所

        律師:張燮峰、馬珣

        2、律師鑒證結(jié)論意見:

        公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定;出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

        四、備查文件目錄

        1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

        2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

        3、本所要求的其他文件。

        大秦鐵路股份有限公司

        2016年3月30日

        本文來源:中國證券報·中證網(wǎng)

        
Copyright © 2007-2022 cnbridge.cn All Rights Reserved
服務(wù)熱線:010-64708566 法律顧問:北京君致律師所 陳棟強
ICP經(jīng)營許可證100299號 京ICP備10020099號  京公網(wǎng)安備 11010802020311號