華北高速公路股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議決議公告
2016-01-15
證券代碼：000916證券簡稱：華北高速公告編號：2016-02
華北高速公路股份有限公司第六屆
董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華北高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十七次會議于2016年1月11日以傳真、電子郵件或送達方式通知，本次會議于2016年1月14日以通訊表決的方式召開。本次會議應表決董事13名，實際行使表決權董事13名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議了以下議案：
一、審議推薦姜巖飛先生為第六屆董事會董事候選人的議案。
經(jīng)公司董事會提名委員會審核，本次董事會審議，同意推薦姜巖飛先生為公司第六屆董事會董事候選人。
此議案須提交公司2016年第一次臨時股東大會審議批準。
13名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見。
二、審議公司及控股子公司擬在2016年度內(nèi)向銀行申請總額度不超過人民幣10億元的綜合授信額度的議案。
以上授信額度申請最終以銀行實際審批的授信額度為準，綜合授信額度總額內(nèi)的其他借款事項、借款時間、金額和用途將依公司實際需要進行確定。公司董事會授權公司管理層簽署上述授信額度內(nèi)的借款合同及其他相關文件。
13名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
三、審議寧夏中利騰暉新能源有限公司提前歸還融資租賃借款的議案。
為節(jié)約融資租賃利息，降低經(jīng)營成本，同意公司全資子公司寧夏中利騰暉新能源有限公司（以下簡稱“寧夏公司”）提前償還融資租賃款本金24
359.16萬元，所需資金由公司自行解決。同時和華融金融租賃股份有限公司協(xié)商解除公司為寧夏公司就融資租賃提供的相關擔保責任義務。授權公司管理層開展相關工作，簽署相關協(xié)議文件。
13名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
四、審議召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案。
13名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
該議案詳情請參見公司公告《華北高速公路股份有限公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》。
華北高速公路股份有限公司董事會
二○一六年一月十四日
附：董事候選人簡歷
姜巖飛先生：1960年出生，長安大學交通運輸規(guī)劃與管理博士。現(xiàn)任招商局華建公路投資有限公司常務副總經(jīng)理，兼任招商局亞太有限公司董事局副主席、總經(jīng)理(COO)。曾任招商局國際有限公司副總經(jīng)理、招商局蛇口控股股份有限公司副總經(jīng)理，曾在山東省交通開發(fā)投資公司出任要職。
姜巖飛先生現(xiàn)未持有華北高速股票，與公司控股股東招商局華建公路投資有限公司及其實際控制人招商局集團有限公司存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：000916證券簡稱：華北高速公告編號：2016-03
華北高速公路股份有限公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：本次股東大會為華北高速公路股份有限公司（以下簡稱：“公司”）2016年第一次臨時股東大會。
（二）股東大會的召集人：公司董事會。
公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
（四）會議召開的日期和時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間為2016年2月1日（星期一）14:55
2、網(wǎng)絡投票時間為2016年1月31日—2016年2月1日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2016年2月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2016年1月31日下午15:00至2016年2月1日下午15:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
（六）出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的股東。
截至2016年1月26日（星期二）下午收市時在中國證券登記結(jié)算深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（七）會議地點：北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東環(huán)北路9號華北高速公路股份有限公司四層會議室。
二、會議審議事項
（一）本次會議審議的提案由公司第六屆董事會第二十四次會議、第六屆董事會第二十七次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。
（二）本次會議審議事項如下：
1、審議選舉姜巖飛先生為第六屆董事會董事的議案。
2、審議選舉張圣懷先生為第六屆董事會獨立董事的議案。
上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會可進行表決。
（三）披露情況：
上述議案相關披露請查閱2015年12月11日、2016年1月15日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《華北高速第六屆董事會第二十四次會議決議公告》、《華北高速第六屆董事會第二十七次會議決議公告》。
三、會議登記方法（授權委托書見本公告附件）
（一）登記方式、登記時間和登記地點
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2016年1月28日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30登記。
3、登記地點：北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東環(huán)北路9號華北高速董事會秘書辦公室。
（二）登記手續(xù)
1、社會公眾股股東請持本人身份證、股東賬戶卡和持股清單等股權證明辦理登記手續(xù)；委托代理人請持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股清單等股權證明辦理登記手續(xù)。
2、法人股東授權代表請持股東單位營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、本人身份證及法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
法人股股東由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會，出席人持本人身份證、股東賬戶卡以及依法出具的書面授權委托書辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可在規(guī)定時間內(nèi)以信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票?，F(xiàn)將網(wǎng)絡投票的相關事宜進行具體說明如下：
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360916
2、投票簡稱：“華北投票”。
3、投票時間：2016年2月1日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票當日，“華北投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
5、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。
表1股東大會議案對應“委托價格”一覽表
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（3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2表決意見對應“委托數(shù)量”一覽表
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（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（5）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。
（6）投票舉例
股東對該議案投票，其申報如下：
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（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年1月31日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午15:00，結(jié)束時間為2016年2月1日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。公司可以寫明具體的身份認證流程。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
（三）網(wǎng)絡投票其他注意事項
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。
五、其他事項
（一）聯(lián)系電話：010－58021229傳真：010－58021229
（二）聯(lián)系人：施驚雷高瑩
（三）通訊地址：北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東環(huán)北路9號郵編：100176
（四）與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
六、備查文件
（一）華北高速第六屆董事會第二十四次會議決議。
（二）華北高速第六屆董事會第二十七次會議決議。
華北高速公路股份有限公司公司董事會
二○一六年一月十四日
附件：授權委托書
授權委托書
茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席華北高速公路股份有限公司2016年第一次臨時股東大會，并按照本人意見代理行使表決權。
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股東名稱：
股東賬號:
持股數(shù)：
法定代表人（簽名）：
被委托人（簽名）:
身份證號碼：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內(nèi)相應地方填上“√”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
