廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司二〇一五年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2016-01-04
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次會(huì)議召開期間無增加、否決或變更提案情況發(fā)生。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場召開時(shí)間：2015年12月31日（星期四）下午15:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2015年12月30日——2015年12月31日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年12月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：本公司會(huì)議室（廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層）。
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：公司董事會(huì)。
5、主持人：董事長朱戰(zhàn)良先生。
6、會(huì)議通知刊登在2015年12月16日的《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
7、出席情況
（1）總體出席情況
出席會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)60人，代表股份566,398,291股，占公司有表決權(quán)總股份1,257,117,748股的45.06%。其中：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人47人，代表股份565,480,736股，占公司有表決權(quán)總股份的44.98%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人13人，代表股份917,555股，占公司有表決權(quán)總股份的0.073%。
（2）A股股東出席情況：
出席會(huì)議的A股股東及股東代理人共計(jì)15人，代表股份546,027,221股，占公司A股股東表決權(quán)股份908,367,748股的60.11%。其中：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人3人，代表股份545,113,466股，占公司A股股東表決權(quán)股份的60.01%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人12人，代表股份913,755股，占公司A股股東表決權(quán)股份的0.10%。
（3）B股股東出席情況：
出席會(huì)議的B股股東及股東代理人共計(jì)45人，代表股份20,371,370股，占公司B股股東表決權(quán)股份348,750,000股的5.841%。其中：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人44人，代表股份20,367,270股，占公司B股股東表決權(quán)股份的5.840%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人1人代表股份3,800股，占公司B股股東表決權(quán)股份的0.001%。
二、提案審議情況
會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉方智為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》，同意方智先生增補(bǔ)為本公司第七屆董事會(huì)董事候選人，任期與第七屆董事會(huì)成員任期相同。
本議案表決情況：
（1）總體表決情況
同意565,642,191股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的99.87%；反對756,100股,占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0.13%；棄權(quán)0股。
（2）A股股東的表決情況
同意545,891,421股，占出席會(huì)議A股有表決權(quán)總數(shù)的99.98%；反對135,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股。
（3）B股股東的表決情況
同意19,750,770股，占出席會(huì)議B股有表決權(quán)總數(shù)的96.95%；反對620,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的3.05%；棄權(quán)0股。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市君合（廣州）律師事務(wù)所
2、律師名稱：姚繼偉沈凌玉
3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議。
2、法律意見書。
3、《關(guān)于召開二〇一五年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》、《關(guān)于召開二〇一五年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》。
4、本次股東大會(huì)的會(huì)議材料。
特此公告
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2015年12月31日
本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)責(zé)任編輯：黃歡_NN1650
