廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司召開二○一五年第三次臨時股東大會的提示性公告
2015-12-29
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司已分別在2015年12月16日于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《香港商報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第七屆董事會第二十四次（臨時）會議決議公告》及《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司召開二○一五年第三臨時股東大會的通知》。為進一步保護投資者的合法權益，方便本公司股東行使股東大會表決權，完善本次股東大會的表決機制，現發(fā)布關于召開二○一五年第三次臨時股東大會的提示性公告。
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會
2、2015年12月15日召開的公司第七屆董事會第二十四次（臨時）會議審議通過了《關于提請召開2015年第3次臨時股東大會的議案》。公司董事會召集召開本次股東大會會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。
3、召開時間
（1）現場會議召開時間：2015年12月31日（星期四）下午15:30
（2）網絡投票時間為：2015年12月30日——2015年12月31日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2015年12月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00期間的任意時間。
4、會議召開方式
現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
5、投票規(guī)則
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯網系統(tǒng)投票中的一種，不能重復投票。具體規(guī)則為：
如果同一股份通過現嘗交易系統(tǒng)和互聯網重復投票，以第一次投票為準；
如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯網重復投票，以第一次投票為準；
如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯網多次重復投票，以第一次投票為準。
6、股權登記日
A股股東股權登記日為2015年12月24日；B股股東股權登記日為2015年12月24日，B股投資者應在股權登記日之前的第3個交易日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可登記在冊。
7、出席對象：
（1）凡在股權登記日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均可參加會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（2）本公司全體董事、監(jiān)事和公司高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8、會議召開地點：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層本公司會議室。
9、本公司將于2015年12月29日（星期二）就本次臨時股東大會發(fā)布一次提示性公告，敬請廣大投資者留意。
二、會議審議事項
（一）本次股東大會審議的事項已經2015年10月19日召開的第七屆董事會第二十一（臨時）次會議審議通過。審議事項符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，提交股東大會資料完整。
（二）提案內容：
1、關于選舉方智為公司第七屆董事會董事的議案
提案內容詳見2015年10月20日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》的本公司《第七屆董事會第二十一（臨時）會議決議公告》或可參見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、現場股東大會登記方法
1、登記方式：凡符合會議資格的股東憑本人身份證、證券帳戶卡、有效持股憑證或法人單位證明等憑證出席；
（1）個人股股東應持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權委托書及委托人的證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）國家股、法人股股東需持單位授權委托書、股權證明及出席人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權委托書及委托人的股權證明辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進行登記。
2、登記地點：廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司證券事務部。
地址：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層本公司證券事務部郵政編碼：510623
3、登記時間：2015年12月30日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2015年12月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。
2、投票代碼：360429；投票簡稱：粵高投票
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入；
（2）在“委托價格”項下填報本次年度股東大會的議案序號，1.00元代表議案1。
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（3）在“委托股數”項下填報選舉票數；
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（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（5）不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
（二）采用互聯網投票的身份認證與投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。
申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
3、投資者進行投票的時間通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2015年12月30日15：00至2015年12月31日15：00期間的任意時間。
五、投票注意事項
（一）網絡投票不能撤單；
（二）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
（三）同一表決權既通過交易系統(tǒng)又通過互聯網投票，以第一次投票為準；
（四）如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢“功能，可以查看個人網絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
六、其他事項
1、會期半天，與會股東往返交通及食宿費自理。
2、聯系人：馮新煒王莉
電話：（020）29006688
傳真：（020）38787002
七、授權委托書（詳見附件）
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
董事會
2015年12月16日
附件:授權委托書
授權委托書
茲委托先生（女士）代表本人/本單位出席廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司2015年12月31日召開的2015年第3次臨時股東大會，并按以下授權代為行使表決權。
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委托人（簽名）：
委托人身份證號碼：
（委托人為法人股東，應加蓋法人單位印章）。
委托人股東帳號：持股數量：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：委托權限：
簽發(fā)日期：
委托有效期：__
本文來源：中國證券報·中證網責任編輯：黃歡_NN1650
