神州高鐵：關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的提示性公告
2015-09-10
股票代碼：000008股票簡稱：神州高鐵公告編號：2015107
神州高鐵技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
由于本次股東大會審議的提案1、提案3為針對公司2015年半年度利潤分
配預(yù)案的不同提案，提案2、提案4是分別基于提案1、提案3做出的提案，因
此本次會議不設(shè)總提案，且投票表決時有下列情形之一的表決票將作無效票處理，
視為該股東未出席本次股東大會：
1、對提案1、提案3都投“同意票”的；
2、對提案2、提案4都投“同意票”的。
神州高鐵技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）分別于2015年8月29
日、2015年9月2日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《證
券日報》上發(fā)布了《神州高鐵技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2015年第二次臨時股東
大會通知的公告》以及《神州高鐵技術(shù)股份有限公司關(guān)于增加2015年第二次臨時
股東大會臨時提案暨召開2015年第二次臨時股東大會補充通知的公告》。為了方
便本公司股東行使股東大會表決權(quán)，增強本次股東大會的表決機制，切實保護投
資者的合法權(quán)益，現(xiàn)再次公告本公司關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通
知提示。
一、本次股東大會召開的基本情況
1、股東大會屆次：2015年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事會
3、會議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)本公司第十一屆董事會第十次會議審議，
決定召開2015年第二次臨時股東大會。
本次臨時股東大會的通知及召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
除召開現(xiàn)場會議外，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
5、現(xiàn)場會議召開時間：2015年9月15日14:00時
交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年9月15日上午9:30-11:30；13:00-15:00
互聯(lián)網(wǎng)投票時間為：2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00
任意時間。
6、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈
16層
7、會議出席對象
（1）截至股權(quán)登記日2015年9月9日（星期三）下午收市時，在中國證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東
大會，并可以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公
司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）本公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
下列是提交本次股東大會表決的提案，四項議案均需特別決議即出席會議股
東（包括股東代理人）所持表決權(quán)（現(xiàn)場投票加網(wǎng)絡(luò)投票之和）的三分之二以上
通過。
1、審議決定《關(guān)于公司2015年半年度利潤分配預(yù)案的議案》；
2、審議決定《關(guān)于修改公司章程的議案》；
3、審議決定《關(guān)于公司2015年半年度利潤分配預(yù)案的議案（新）》；
4、審議決定《關(guān)于修改公司章程的議案（新）》。
上述提案內(nèi)容詳見于2015年8月29日、2015年9月2日在巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》上披露之本公司董事
會、監(jiān)事會公告。
注：由于本次股東大會審議的提案1、提案3為針對公司2015年半年度利
潤分配預(yù)案的不同提案，提案2、提案4是分別基于提案1、提案3做出的提案，
因此關(guān)于本次會議提案的投票表決提請股東注意有下列情形之一的表決票將作
無效票處理，視為該股東未出席本次股東大會：
1、對提案1、提案3都投“同意票”的；
2、對提案2、提案4都投“同意票”的。
三、現(xiàn)場會議登記辦法
1、登記時間：2015年9月14日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
2、登記地點：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層
3、登記辦法：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證
辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份
證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法
人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大
會。
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、
委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東
登記表》（附件一），以便登記確認。傳真或信函在2015年9月14日17:00前
送達公司董事會辦公室。
來信請寄：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層董事會
辦公室。郵編：100044（信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件三。
五、其他注意事項
1、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：梁彥輝，侯小婧
聯(lián)系電話：010-56500505傳真：010-56500566
通訊地址：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層董事會辦
公室
郵編：100044
2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
特此公告。
神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事會
2015年9月10日
附件一
神州高鐵技術(shù)股份有限公司
2015年第二次臨時股東大會參會股東登記表
姓名或名稱：身份證號碼：
股東賬號：持股數(shù)量：
聯(lián)系電話：電子郵箱：
聯(lián)系地址：郵編：
是否本人參會：備注：
附件二
授權(quán)委托書
神州高鐵技術(shù)股份有限公司：
茲全權(quán)委托先生（女士），代表本人（單位）出席神州高鐵技術(shù)股份有限公
司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使下列權(quán)限：
（1）代理人是(否)具有表決權(quán)選項（填寫“是”或“否”）：；
（2）對2015年第二次臨時股東大會審議事項的授權(quán)（按會議通知的審議事
項所列序號順序劃“√”，每個序號限劃一次）：
表決意見
序號議案內(nèi)容同反
棄權(quán)
意對
1《關(guān)于公司2015年半年度利潤分配預(yù)案的議案》
2《關(guān)于修改公司章程的議案》
《關(guān)于公司2015年半年度利潤分配預(yù)案的議案
3
（新）》
4《關(guān)于修改公司章程的議案（新）》
（3）代理人對臨時提案是(否)具有表決權(quán)選項（填寫“是”或“否”）：
（4）對臨時提案的表決授權(quán)（劃“√”）：a.投贊成票；b.投反對票；c.投
棄權(quán)票。
委托人簽名：委托人身份證號：
委托人股東賬號：委托人持有股數(shù)：
受托人簽名：受托人身份證號：
受托日期：
（注：委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；本委托書復(fù)印有效）
附件三
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，具體操作流程如下：
1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序：
（1）本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年9月15日
上午9:30-11:30、13:00-15:00投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
（2）股東投票代碼：360008；投票簡稱：神鐵投票
（3）在投票當(dāng)日，“神鐵投票”昨日收盤價顯示的數(shù)字為本次股東大會審議
的議案總數(shù)。
（4）股東投票的具體程序：
A、買賣方向為買入投票；
B、在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，本次股東大會不設(shè)
總議案，以1.00元代表第1個需要表決的議案事項，以2.00元代表第2個
需要表決的議案事項，依此類推，本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及
對應(yīng)的申報價格如下表：
序號議案內(nèi)容對應(yīng)的申報價格
1《關(guān)于公司2015年半年度利潤分配預(yù)案的議案》1.00
2《關(guān)于修改公司章程的議案》2.00
3《關(guān)于公司2015年半年度利潤分配預(yù)案的議案（新）》3.00
4《關(guān)于修改公司章程的議案（新）》4.00
C、在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
表決意見種類對應(yīng)申報股數(shù)
同意1股
反對2股
棄權(quán)3股
D、投票舉例：
股權(quán)登記日持有“神州高鐵”A股的投資者，對議案1投贊成票的，其申
報如下：
投票代碼買賣方向申報價格申報股數(shù)
360008買入1.00元1股
E、投票注意事項：
（1）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第
一次申報為準。
（2）不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處
理。
（3）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午18：00以后登錄深圳證券交
易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，
可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序：
（1）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2015年9月
14日15:00至2015年9月15日15:00的任意時間。
（2）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，
取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
1）申請服務(wù)密碼的流程登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)
專區(qū)注冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成
功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。
2）激活服務(wù)密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”
激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的5分鐘方可使用。服務(wù)
密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失
可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字
證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
（3）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇
“神州高鐵技術(shù)股份有限公司2015年第二次臨時股東大會投票”。
2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬
戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄。
3）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應(yīng)操作。
4）確認并發(fā)送投票結(jié)果。
3、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
（1）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效
投票結(jié)果為準。
（2）股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票
的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；
對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
（3）由于本次股東大會審議的提案1、提案3為針對公司2015年半年度利
潤分配預(yù)案的不同提案，提案2、提案4是分別基于提案1、提案3做出的提案，
因此有下列情形之一的表決票將作無效票處理，視為該股東未出席本次股東大會：
a、對提案1、提案3都投“同意票”的；b、對提案2、提案4都投“同意票”
的。
關(guān)閉
