神州高鐵：第十一屆董事會(huì)2015年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
2015-07-23
公告日期：2015-07-23
證券代碼：000008證券簡(jiǎn)稱：神州高鐵公告編號(hào)：2015077
神州高鐵技術(shù)股份有限公司
第十一屆董事會(huì)2015年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
神州高鐵技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十一屆董事會(huì)2015年度第三次臨時(shí)會(huì)議于2015年7月21日在北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號(hào)中坤大廈會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2015年7月17日以電子郵件方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王志全先生主持。本次會(huì)議的召集召開(kāi)符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《神州高鐵技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對(duì)照上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的條件，公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真的自查論證后，認(rèn)為公司符合非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的條件。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
(二)逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》
為提高公司資產(chǎn)質(zhì)量、優(yōu)化財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力和持續(xù)盈利能力，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)武漢利德測(cè)控技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“武漢利德”)100%股權(quán)、北京交大微聯(lián)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“交大微聯(lián)”)90%股權(quán)(武漢利德、交大微聯(lián)以下合稱“標(biāo)的公司”，武漢利德100%股權(quán)、交大微聯(lián)90%股權(quán)以下合稱“標(biāo)的資產(chǎn)”)并募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)。董事會(huì)對(duì)本項(xiàng)議案下列表決事項(xiàng)逐一進(jìn)行表決：
1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案
1.1交易對(duì)方
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方為武漢利德全體股東以及交大微聯(lián)股東嘉興欣瑞九鼎投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“嘉興九鼎”)，武漢利德全體股東情況具體見(jiàn)本決議公告附件一。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.2標(biāo)的資產(chǎn)
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)為武漢利德100%股權(quán)、交大微聯(lián)90%股權(quán)。武漢利德各股東持有武漢利德出資額及占注冊(cè)資本的比例見(jiàn)本決議公告附件一；嘉興九鼎持有交大微聯(lián)9,000萬(wàn)元出資，占注冊(cè)資本的90%。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.3標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
具有證券從業(yè)資格的北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)武漢利德100%股權(quán)以2015年3月31日為基準(zhǔn)日進(jìn)行了整體評(píng)估并出具了中企華評(píng)報(bào)字(2015)第1183-02號(hào)《神州高鐵技術(shù)股份有限公司擬收購(gòu)武漢利德測(cè)控技術(shù)有限公司股
權(quán)項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》，該評(píng)估報(bào)告載明的武漢利德100%股權(quán)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估價(jià)值為83,439.97萬(wàn)元，交易各方參考評(píng)估價(jià)值協(xié)商確定武漢利德100%股權(quán)交易價(jià)格為8.35億元。鑒于武漢利德各股東未來(lái)承擔(dān)的業(yè)績(jī)補(bǔ)償責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)武漢利德的歷史貢獻(xiàn)等不同，武漢利德各股東內(nèi)部協(xié)商后同意各股東并不完全按照其持有的武漢利德的股權(quán)比例來(lái)取得交易對(duì)價(jià)，武漢利德各股東應(yīng)取得的對(duì)價(jià)見(jiàn)本決議公告附件二。
具有證券從業(yè)資格的北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)交大微聯(lián)100%股權(quán)以2015年3月31日為基準(zhǔn)日進(jìn)行了整體評(píng)估并出具了中企華評(píng)報(bào)字(2015)第1183-01號(hào)《神州高鐵技術(shù)股份有限公司擬收購(gòu)北京交大微聯(lián)科技有限公司股權(quán)項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》，該評(píng)估報(bào)告載明的交大微聯(lián)100%股權(quán)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估價(jià)值為152,429.78萬(wàn)元，因此交大微聯(lián)90%股權(quán)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估價(jià)值為137,186.80萬(wàn)元，交易各方參考評(píng)估價(jià)值協(xié)商確定交大微聯(lián)90%股權(quán)交易價(jià)格為136,995.485萬(wàn)元。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.4交易對(duì)價(jià)的支付方式
公司采取非公開(kāi)發(fā)行股份和現(xiàn)金支付相結(jié)合的方式支付購(gòu)買(mǎi)武漢利德100%股權(quán)的對(duì)價(jià)，其中以非公開(kāi)發(fā)行股份支付的對(duì)價(jià)占59.35%，以現(xiàn)金支付的對(duì)價(jià)占40.65%；除武漢利德股東韓建奇、楊照江、程建平、倪偉獲得的交易對(duì)價(jià)均由公司全部以現(xiàn)金方式支付以外，武漢利德其余各股東獲得的交易對(duì)價(jià)均由公司以非公開(kāi)發(fā)行的股份支付60.1894%，以現(xiàn)金方式支付39.8106%；武漢利德各股東應(yīng)取得的股份對(duì)價(jià)和現(xiàn)金對(duì)價(jià)見(jiàn)本決議公告附件二。
公司全部采取現(xiàn)金支付的方式支付購(gòu)買(mǎi)交大微聯(lián)90%股權(quán)的對(duì)價(jià)。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.5現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付期限
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)中公司向武漢利德全體股東、嘉興九鼎支
付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)均應(yīng)在本次交易配套募集的資金到賬后10個(gè)工作日內(nèi)支付完畢。
若公司本次交易的配套融資未能成功實(shí)施或配套融資金額不足支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)的，公司應(yīng)分別于《神州高鐵技術(shù)股份有限公司與嘉興欣瑞九鼎投資合伙企業(yè)(有限合伙)、王文輝之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”)、《神州高鐵技術(shù)股份有限公司與武漢利德測(cè)控技術(shù)有限公司全體股東之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》”)生效后1個(gè)月內(nèi)自籌資金支付完畢現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.6發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.7發(fā)行對(duì)象和發(fā)行方式
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為武漢利德除韓建奇、楊照江、程建平、倪偉以外的其他股東，具體為王純政、黃勤學(xué)、北京南車(chē)華盛創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)、深圳市天圖興瑞創(chuàng)業(yè)投資有限公司、楊本專、張保軍、梁能志、夏俊軍、吳偉鋼、陳以良、唐蕓、吳玉玲、許愛(ài)萍、崔力航、楊雄、余莉萍、方云濤、王艷紅、周海天、王彥文、張成、夏昌凌、張迎、陳衛(wèi)鋒、潘愛(ài)橋、謝波、李波；發(fā)行方式為非公開(kāi)發(fā)行的方式。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.8本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第十一屆董事會(huì)2015年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。交易均價(jià)的計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前60
個(gè)交易日公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易總量。
因公司2014年年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案(每10股轉(zhuǎn)增4.5股)已于本次交易停牌后實(shí)施完畢，對(duì)定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)相應(yīng)除權(quán)調(diào)整后，發(fā)行價(jià)格確定為16.73元/股。
在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則發(fā)行價(jià)格應(yīng)進(jìn)行除權(quán)、除息處理，發(fā)行數(shù)量應(yīng)據(jù)此作相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.9發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行股票的數(shù)量為向各發(fā)行對(duì)象發(fā)行的股份數(shù)之和。向各發(fā)行對(duì)象發(fā)行的股份數(shù)=各發(fā)行對(duì)象應(yīng)取得的公司以本次非公開(kāi)發(fā)行的股份支付的對(duì)價(jià)÷發(fā)行價(jià)格。計(jì)算結(jié)果如出現(xiàn)不足1股的尾數(shù)應(yīng)舍去取整，即不足一股的金額贈(zèng)予公司。依據(jù)上述計(jì)算方法，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行股票的數(shù)量共計(jì)為29,623,490股，公司向各發(fā)行對(duì)象發(fā)行的股份數(shù)量見(jiàn)本決議公告附件二。最終發(fā)行股份數(shù)量尚需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)而調(diào)整發(fā)行價(jià)格的，發(fā)行數(shù)量也將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.10鎖定期安排
本次向深圳市天圖興瑞創(chuàng)業(yè)投資有限公司發(fā)行的股份，自股份上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次向以下各方發(fā)行的股份，若其取得本次發(fā)行的公司股份時(shí)，其持有的以下武漢利德出資的時(shí)間自轉(zhuǎn)讓備案之日起不足12個(gè)月的，該部分股權(quán)對(duì)應(yīng)取得的公司股份自股份上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓：
股東姓名所持武漢利德出資金額(萬(wàn)元)股權(quán)轉(zhuǎn)讓備案日期
梁能志91.92014年8月12日
王純政244.56522014年9月24日
夏俊軍372014年9月24日
楊雄23.43482014年9月24日
夏俊軍54.32014年11月21日
唐蕓412014年11月25日
崔力航412014年11月25日
許愛(ài)萍412014年11月25日
吳玉玲412014年11月25日
余莉萍332014年12月8日
吳偉鋼802014年12月10日
夏俊軍4.82014年12月10日
夏俊軍52014年12月18日
若以上各方取得本次發(fā)行的公司股份時(shí)，其持有的以上武漢利德出資的時(shí)間自轉(zhuǎn)讓備案之日起屆滿12個(gè)月的，則該部分股權(quán)對(duì)應(yīng)取得的公司股份自股份上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；前述期限屆滿后，該部分股份的25%可解鎖，剩余部分繼續(xù)鎖定；自股份上市之日起屆滿24個(gè)月后，該部分股份的25%可解鎖，剩余部分繼續(xù)鎖定；自股份上市之日起屆滿36個(gè)月后，該部分股份的50%可解鎖。
以上各方所持的武漢利德剩余部分出資(如有)對(duì)應(yīng)取得的公司股份的鎖定期及解鎖按照上述分期解鎖的規(guī)定執(zhí)行。
本次向前述、規(guī)定以外的武漢利德其他股東發(fā)行的股份，自股份上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；前述期限屆滿后，本次向其發(fā)行的股份的25%可解鎖，剩余部分繼續(xù)鎖定；自股份上市之日起屆滿24個(gè)月后，本次向其發(fā)行的股份的25%可解鎖，剩余部分繼續(xù)鎖定；自股份上市之日起屆滿36個(gè)月后，本次向其發(fā)行的股份的50%可解鎖。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)實(shí)施完成后，武漢利德股東由于公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的公司股份，亦應(yīng)遵守上述約定。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)實(shí)施完成后，如武漢利德股東中任
何人成為公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，該等人員還需根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)的相關(guān)規(guī)定遵守作為上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員股份限售的規(guī)定。
如監(jiān)管規(guī)則或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)鎖定期有更長(zhǎng)期限要求的，按照監(jiān)管規(guī)則或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求執(zhí)行。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.11發(fā)行股份上市地點(diǎn)
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行的股份將在深交所主板上市交易。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.12滾存未分配利潤(rùn)的處理
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)由公司本次發(fā)行后的新老股東按照本次發(fā)行后的股份比例共同享有；標(biāo)的公司交割日前的滾存未分配利潤(rùn)由交割后標(biāo)的公司股東按照持有的股權(quán)比例共同享有。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.13標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割完成日期間(以下簡(jiǎn)稱“過(guò)渡期”)損益的歸屬
武漢利德在過(guò)渡期內(nèi)產(chǎn)生的收益由公司享有，在過(guò)渡期內(nèi)產(chǎn)生的虧損由盈利補(bǔ)償主體(具體為武漢利德股東中的王純政、黃勤學(xué)、北京南車(chē)華盛創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)、楊本專、張保軍、梁能志、夏俊軍、吳偉鋼、陳以良、唐蕓、吳玉玲、許愛(ài)萍、崔力航、楊雄、余莉萍、方云濤、王艷紅、周海天、王彥文、張成、夏昌凌、張迎、陳衛(wèi)鋒、潘愛(ài)橋、謝波、李波，下同)以連帶責(zé)任方式向公司補(bǔ)足，盈利補(bǔ)償主體應(yīng)于確定過(guò)渡期損益的審計(jì)報(bào)告出具之日起5個(gè)工作日內(nèi)將虧損金額以現(xiàn)金方式向公司補(bǔ)足。
交大微聯(lián)90%的股權(quán)在過(guò)渡期內(nèi)產(chǎn)生的收益由公司享有；在過(guò)渡期內(nèi)產(chǎn)生的虧損由嘉興九鼎向公司以現(xiàn)金方式補(bǔ)足，嘉興九鼎應(yīng)于確定過(guò)渡期損益的審計(jì)報(bào)告出具之日起5個(gè)工作日內(nèi)將虧損金額以現(xiàn)金方式向公司補(bǔ)足。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.14相關(guān)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
武漢利德全體股東應(yīng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具核準(zhǔn)本次交易的核準(zhǔn)文件之日起20日內(nèi)促使武漢利德召開(kāi)股東會(huì)，將武漢利德100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司并修改章程，辦理完畢上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記。
自武漢利德100%股權(quán)完成交割后30日內(nèi)，公司應(yīng)于深交所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)所發(fā)行股份的發(fā)行、登記等手續(xù)。
嘉興九鼎應(yīng)在公司支付完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后5個(gè)工作日內(nèi)促使交大微聯(lián)召開(kāi)股東會(huì)，將交大微聯(lián)90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司并修改章程。嘉興九鼎應(yīng)促使交大微聯(lián)在其股東會(huì)做出上述決議后3日內(nèi)向工商登記機(jī)關(guān)提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記申請(qǐng)，使交大微聯(lián)盡快完成工商變更登記手續(xù)。
公司應(yīng)就標(biāo)的資產(chǎn)交割事宜向武漢利德全體股東、嘉興九鼎和標(biāo)的公司提供必要的協(xié)助；武漢利德全體股東應(yīng)就本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)所發(fā)行股份的發(fā)行、登記事宜向公司提供必要的協(xié)助。
除不可抗力以外，任何一方不履行或不及時(shí)、不適當(dāng)履行《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》項(xiàng)下其應(yīng)履行的任何義務(wù)，或違反其在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》項(xiàng)下作出的任何陳述、保證或承諾，應(yīng)按照法律規(guī)定及《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》約定承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.15業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排
武漢利德100%的股權(quán)
A、業(yè)績(jī)承諾
盈利補(bǔ)償主體承諾武漢利德在盈利承諾期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)不低于承諾凈利潤(rùn)數(shù)，否則盈利補(bǔ)償主體應(yīng)按照約定對(duì)公司予以補(bǔ)償。盈利補(bǔ)償主體承諾武漢利德在盈利承諾期內(nèi)各年度的凈利潤(rùn)數(shù)如下：2015年度：6,500萬(wàn)元；2016年度：8,450萬(wàn)元；2017年度：10,985萬(wàn)元。
B、盈利承諾期內(nèi)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
盈利承諾期內(nèi)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)按如下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算：
①武漢利德及其子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表編制應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定并與公司會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)保持一致；
②凈利潤(rùn)數(shù)指合并報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)數(shù)。
C、承諾凈利潤(rùn)數(shù)與實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)差額的確定
盈利承諾期的每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《專項(xiàng)審核報(bào)告》，武漢利德承諾凈利潤(rùn)數(shù)與實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)的差額根據(jù)該會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《專項(xiàng)審核報(bào)告》確定。
如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)法出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《專項(xiàng)審核報(bào)告》，標(biāo)的公司將根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的建議調(diào)整公司賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)報(bào)表及盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況說(shuō)明等財(cái)務(wù)相關(guān)資料，并以會(huì)計(jì)師事務(wù)所最終審核認(rèn)可的凈利潤(rùn)數(shù)作為標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)，由盈利補(bǔ)償主體按照協(xié)議約定承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。
D、盈利補(bǔ)償安排
盈利承諾期內(nèi)，武漢利德截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)，盈利補(bǔ)償主體應(yīng)當(dāng)對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額＝(截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)－截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù))÷盈利承諾期內(nèi)累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)×武漢利德100%股權(quán)交易價(jià)格－已補(bǔ)償金額。
盈利承諾期內(nèi)盈利補(bǔ)償主體發(fā)生補(bǔ)償義務(wù)的，盈利補(bǔ)償主體的每一方可以分
別選擇以下方式履行補(bǔ)償義務(wù)：
①現(xiàn)金補(bǔ)償，即全部以現(xiàn)金方式支付補(bǔ)償款；
②股份補(bǔ)償，即全部以本次交易中取得且尚未轉(zhuǎn)讓的公司股份進(jìn)行補(bǔ)償，以股份補(bǔ)償后仍不足的部分再以現(xiàn)金補(bǔ)償；
③現(xiàn)金補(bǔ)償和股份補(bǔ)償相結(jié)合的方式，即當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額部分以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償，剩余部分則以本次交易中取得且尚未轉(zhuǎn)讓的公司股份進(jìn)行補(bǔ)償，現(xiàn)金補(bǔ)償和股份補(bǔ)償?shù)木唧w比例可由盈利補(bǔ)償主體自行決定。
盈利補(bǔ)償主體應(yīng)在當(dāng)年度《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具后5日內(nèi)確定具體補(bǔ)償方式并通知公司，以現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)模瑧?yīng)將相應(yīng)金額的現(xiàn)金在《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具后15日內(nèi)支付給公司。盈利補(bǔ)償主體未能在約定的期限內(nèi)及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償，則公司有權(quán)要求其以本次交易取得的股份進(jìn)行補(bǔ)償。
若盈利補(bǔ)償主體選擇以本次交易取得的股份進(jìn)行補(bǔ)償(包括全部以股份補(bǔ)償或部分金額以股份補(bǔ)償)或盈利補(bǔ)償主體未能在約定的期限內(nèi)及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償被公司要求以股份進(jìn)行補(bǔ)償時(shí)，則補(bǔ)償股份數(shù)量的計(jì)算公式如下：補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)年選擇以股份補(bǔ)償或被公司要求以股份進(jìn)行補(bǔ)償?shù)慕痤~÷本次發(fā)行價(jià)格。如果公司在盈利承諾期內(nèi)實(shí)施公積金或未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股本的，則應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后的補(bǔ)償股份數(shù)量＝按前述計(jì)算公式計(jì)算的補(bǔ)償股份數(shù)量×(1+轉(zhuǎn)增比例)。如果公司在盈利承諾期限內(nèi)有現(xiàn)金分紅的，按照本條約定公式計(jì)算的補(bǔ)償股份在盈利承諾期內(nèi)累計(jì)獲得的現(xiàn)金分紅收益，應(yīng)隨補(bǔ)償贈(zèng)送給受補(bǔ)償方。
盈利補(bǔ)償主體補(bǔ)償?shù)墓煞萦晒疽?元對(duì)價(jià)回購(gòu)并注銷(xiāo)，公司應(yīng)在盈利承諾期內(nèi)各年《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具后20日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)審議上述股份回購(gòu)及后續(xù)注銷(xiāo)事宜的股東大會(huì)會(huì)議通知。如果股東大會(huì)通過(guò)了上述股份回購(gòu)及后續(xù)注銷(xiāo)事宜的議案，公司應(yīng)在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施回購(gòu)方案；如股東大會(huì)未通過(guò)上述股份回購(gòu)及后續(xù)注銷(xiāo)事宜的議案，則公司應(yīng)在股東大會(huì)決議公告后10日內(nèi)書(shū)面通知盈利補(bǔ)償主體，公司將在股東大會(huì)決議公告之日起30日內(nèi)公告股權(quán)登記日并由盈利補(bǔ)償主體將等同于上述應(yīng)回購(gòu)數(shù)量的股份贈(zèng)送給該股權(quán)登記日登記
在冊(cè)的除盈利補(bǔ)償主體之外的公司其他股東。公司其他股東按其所持股份數(shù)量占股權(quán)登記日扣除盈利補(bǔ)償主體持有的股份數(shù)后公司股份數(shù)量的比例享有獲贈(zèng)股份。
盈利補(bǔ)償主體在盈利承諾期內(nèi)應(yīng)逐年對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償，各年計(jì)算的應(yīng)補(bǔ)償金額小于或等于0時(shí)，按0計(jì)算，即已補(bǔ)償?shù)慕痤~不沖回。
E、減值測(cè)試及補(bǔ)償
在盈利承諾期屆滿時(shí)，負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)武漢利德100%股權(quán)進(jìn)行減值測(cè)試并出具《減值測(cè)試報(bào)告》，如果武漢利德100%股權(quán)期末減值額>已補(bǔ)償金額(包括已補(bǔ)償股份金額和現(xiàn)金金額)，則盈利補(bǔ)償主體應(yīng)另行對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償，應(yīng)補(bǔ)償金額=期末減值額－在盈利承諾期內(nèi)因?qū)嶋H凈利潤(rùn)數(shù)不足承諾凈利潤(rùn)數(shù)已支付的補(bǔ)償額。補(bǔ)償方式與盈利承諾補(bǔ)償相同。
盈利補(bǔ)償主體應(yīng)在《減值測(cè)試報(bào)告》出具后5日內(nèi)確定具體補(bǔ)償方式并通知公司，以現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)?，?yīng)將相應(yīng)金額的現(xiàn)金在《減值測(cè)試報(bào)告》出具后15日內(nèi)支付給公司。盈利補(bǔ)償主體未能在約定的期限內(nèi)及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償，則公司有權(quán)要求其以本次交易取得的股份進(jìn)行補(bǔ)償。
若盈利補(bǔ)償主體選擇以本次交易取得的股份進(jìn)行補(bǔ)償(包括全部以股份補(bǔ)償或部分金額以股份補(bǔ)償)或盈利補(bǔ)償主體未能在約定的期限內(nèi)及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償被公司要求以股份進(jìn)行補(bǔ)償時(shí)，補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)計(jì)算公式及補(bǔ)償股份的處置方式與盈利承諾補(bǔ)償?shù)募s定相同。如果公司在盈利承諾期限內(nèi)有現(xiàn)金分紅的，補(bǔ)償股份在盈利承諾期內(nèi)累計(jì)獲得的現(xiàn)金分紅收益，應(yīng)隨補(bǔ)償贈(zèng)送給受補(bǔ)償方。
在任何情況下，各盈利補(bǔ)償主體因武漢利德100%股權(quán)減值而發(fā)生的補(bǔ)償、因?qū)嶋H凈利潤(rùn)數(shù)不足承諾凈利潤(rùn)數(shù)而發(fā)生的補(bǔ)償以及因離職而發(fā)生的補(bǔ)償(包括現(xiàn)金補(bǔ)償和股份補(bǔ)償)合計(jì)不超過(guò)該盈利補(bǔ)償主體在本次交易中取得的交易對(duì)價(jià)金額(包括現(xiàn)金對(duì)價(jià)和股份對(duì)價(jià))。
F、盈利補(bǔ)償主體內(nèi)部補(bǔ)償責(zé)任分擔(dān)
盈利補(bǔ)償主體內(nèi)部按照各自在本次交易中取得的交易對(duì)價(jià)金額占盈利補(bǔ)償主體在本次交易中合計(jì)取得的交易對(duì)價(jià)總金額的比例分擔(dān)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》約定的補(bǔ)償責(zé)任。
交大微聯(lián)90%的股權(quán)
A、業(yè)績(jī)承諾
2015年6月嘉興九鼎購(gòu)買(mǎi)新余嘉泰投資管理中心(有限合伙)所持交大微聯(lián)13.3%的股權(quán)時(shí)，王文輝作為新余嘉泰投資管理中心(有限合伙)的實(shí)際控制人向嘉興九鼎進(jìn)行了業(yè)績(jī)承諾。嘉興九鼎將交大微聯(lián)90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司的同時(shí)，其享有的業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償?shù)臋?quán)利同時(shí)轉(zhuǎn)讓給公司。
王文輝承諾交大微聯(lián)在盈利承諾期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)不低于承諾凈利潤(rùn)數(shù)，否則王文輝應(yīng)按照約定對(duì)公司予以補(bǔ)償。王文輝承諾交大微聯(lián)在盈利承諾期內(nèi)各年度的凈利潤(rùn)數(shù)如下：2015年度：1.2億元；2016年度：1.5億元；2017年度：1.8億元。
B、盈利承諾期內(nèi)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
盈利承諾期內(nèi)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)按如下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算：
①交大微聯(lián)及其子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表編制應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定并與公司會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)保持一致；
②凈利潤(rùn)數(shù)指合并報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)數(shù)。
C、承諾凈利潤(rùn)數(shù)與實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)差額的確定
盈利承諾期的每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《專項(xiàng)審核報(bào)告》，交大微聯(lián)承諾凈利潤(rùn)數(shù)與實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)的差額根據(jù)該會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《專項(xiàng)審核報(bào)告》確定。
如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)法出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《專項(xiàng)審核報(bào)告》，標(biāo)的公司將根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的建議調(diào)整公司賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)報(bào)表及盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況說(shuō)明等財(cái)務(wù)相關(guān)資料，并以會(huì)計(jì)師事務(wù)所最終審核認(rèn)可的凈利潤(rùn)數(shù)作為標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)，由王文輝按照協(xié)議約定承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。
D、盈利補(bǔ)償安排
盈利承諾期內(nèi)，交大微聯(lián)截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于截至當(dāng)期期末
累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)，王文輝應(yīng)當(dāng)對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額＝(截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)—截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù))×2－已補(bǔ)償金額。王文輝各年度因交大微聯(lián)實(shí)際凈利潤(rùn)不足承諾凈利潤(rùn)發(fā)生的補(bǔ)償累計(jì)不超過(guò)3億元，按照前述公式計(jì)算的各年度應(yīng)補(bǔ)償金額累計(jì)超3億元的部分，王文輝不再承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。
為了保障王文輝業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償?shù)膶?shí)施，王文輝曾向嘉興九鼎支付3億元作為業(yè)績(jī)承諾保障款。嘉興九鼎應(yīng)在收到公司支付的本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后3日內(nèi)將上述業(yè)績(jī)承諾保障款支付給公司，用于保障王文輝對(duì)公司業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償?shù)膶?shí)施，公司可無(wú)償使用該筆資金。嘉興九鼎持有交大微聯(lián)股權(quán)期間，如發(fā)生交大微聯(lián)未實(shí)現(xiàn)盈利承諾導(dǎo)致王文輝向嘉興九鼎支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償款，該業(yè)績(jī)補(bǔ)償款歸公司所有。
盈利承諾期內(nèi)王文輝發(fā)生補(bǔ)償義務(wù)的，交大微聯(lián)相應(yīng)年度的《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具之日，公司收到的業(yè)績(jī)承諾保障款中相當(dāng)于當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額的款項(xiàng)直接沖抵補(bǔ)償款。當(dāng)業(yè)績(jī)承諾保障款的余額不足以補(bǔ)償時(shí)，在累計(jì)補(bǔ)償金額不超過(guò)3億元的范圍內(nèi)，王文輝應(yīng)在相應(yīng)年度的《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具后10日內(nèi)另行向公司支付不足部分的補(bǔ)償款。
王文輝在盈利承諾期內(nèi)應(yīng)逐年對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償，各年計(jì)算的應(yīng)補(bǔ)償金額小于或等于0時(shí)，按0計(jì)算，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~不沖回。
同時(shí)，交大微聯(lián)2015年度《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具后5日內(nèi)，公司將業(yè)績(jī)承諾保障款中的1億元扣除王文輝因交大微聯(lián)2015年度未實(shí)現(xiàn)盈利承諾而需支付的補(bǔ)償款(如有)后的剩余金額(如有)返還給王文輝(如嘉興九鼎已按照約定向王文輝返還的，公司無(wú)需再進(jìn)行返還)；交大微聯(lián)2017年度《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具后5日內(nèi)，公司將業(yè)績(jī)承諾保障款中的2億元扣除王文輝因交大微聯(lián)2016年度、2017年度累積未實(shí)現(xiàn)盈利承諾而需支付的補(bǔ)償款(如有)后的剩余金額(如有)返還給王文輝。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.16業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)
如果武漢利德在盈利承諾期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)總和高于承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和，超出部分的50%將作為獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)價(jià)，在武漢利德2017年度《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具后30日內(nèi)由公司以現(xiàn)金方式支付給盈利補(bǔ)償主體中的員工股東中屆時(shí)仍在武漢利德或其子公司任職的人員。
上述受獎(jiǎng)勵(lì)人員內(nèi)部按照各自在本次交易中取得的交易對(duì)價(jià)金額占上述受獎(jiǎng)勵(lì)人員在本次交易中合計(jì)取得的交易對(duì)價(jià)總金額的比例分享上述業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
1.17決議的有效期
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)議案之日起12個(gè)月，如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次交易的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成日。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2、募集配套資金方案
2.1募集配套資金金額
本次募集配套資金金額不超過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。經(jīng)測(cè)算，本次募集的配套資金金額不超過(guò)220,495萬(wàn)元。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2.2發(fā)行股票種類及面值
本次募集配套資金發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2.3發(fā)行方式
本次募集配套資金發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后在規(guī)定的期限內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2.4發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
本次募集配套資金向不超過(guò)十名符合條件的特定投資者定向發(fā)行。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2.5本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
本次募集配套資金發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第十一屆董事會(huì)2015年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。交易均價(jià)的計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。
因公司2014年年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案(每10股轉(zhuǎn)增4.5股)已于本次交易停牌后實(shí)施完畢，對(duì)定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)相應(yīng)除權(quán)調(diào)整后，確定發(fā)行價(jià)格不低于19.35元/股。
在本次募集配套資金發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則發(fā)行價(jià)格應(yīng)進(jìn)行除權(quán)、除息處理，發(fā)行數(shù)量應(yīng)據(jù)此作相應(yīng)調(diào)整。
本次募集配套資金項(xiàng)下股份發(fā)行定價(jià)原則為詢價(jià)發(fā)行，具體發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次交易的核準(zhǔn)文件后，按照相關(guān)規(guī)定，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)
華回避表決。
2.6發(fā)行數(shù)量
本次募集配套資金發(fā)行的股份不超過(guò)113,950,904股。最終發(fā)行股份數(shù)量將由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定。
在本次募集配套資金發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間若公司發(fā)生派息、送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)而調(diào)整發(fā)行價(jià)格的，發(fā)行數(shù)量也將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2.7限售期
本次募集配套資金發(fā)行的股票，自本次發(fā)行股份上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次股份發(fā)行完成后，由于公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的公司股份，亦應(yīng)遵守上述約定。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2.8募集配套資金用途
本次募集配套資金總額不超過(guò)220,495萬(wàn)元，其中170,935.365萬(wàn)元用于支付收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余49,559.635萬(wàn)元將用于支付本次交易相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2.9公司滾存未分配利潤(rùn)的安排
公司本次募集配套資金前滾存的未分配利潤(rùn)由本次募集配套資金完成后的新老股東共享。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2.10發(fā)行股份上市地點(diǎn)
本次募集配套資金發(fā)行的股票將在深交所主板上市交易。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
2.11決議的有效期
本次募集配套資金決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次募集配套資金的議案之日起12個(gè)月，如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次交易的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次募集配套資金完成日。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會(huì)逐項(xiàng)審議，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。關(guān)聯(lián)股東回避表決。
(三)審議通過(guò)《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
董事會(huì)對(duì)于本次交易是否符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條作出審慎判斷，認(rèn)為：
1、本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)為武漢利德100%股權(quán)、交大微聯(lián)90%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)本身不涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、建設(shè)施工等報(bào)批事項(xiàng)，標(biāo)的公司所涉及的主要行業(yè)準(zhǔn)入已取得相應(yīng)的許可證書(shū)或者有關(guān)主管部門(mén)的批復(fù)文件；本次交易行為涉及有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)的，已在本次重組預(yù)案中詳細(xì)披露尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序，并對(duì)可能無(wú)法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)作出特別提示。
2、本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方均已經(jīng)合法擁有標(biāo)的資產(chǎn)的完整權(quán)利，不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形。標(biāo)的公司為依法設(shè)立和存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)資本已全部繳足，不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況。
3、本次交易有利于提高公司資產(chǎn)的完整性，有利于公司在人員、采購(gòu)、生
產(chǎn)、銷(xiāo)售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立。
4、本次交易有利于公司改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于公司突出主業(yè)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司增強(qiáng)獨(dú)立性、減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
(四)審議通過(guò)《關(guān)于公司與嘉興欣瑞九鼎投資合伙企業(yè)(有限合伙)、王文輝簽署附生效條件的<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>及其補(bǔ)充協(xié)議的議案》
董事會(huì)經(jīng)審議，同意公司于2015年6月25日與嘉興九鼎、王文輝根據(jù)深交所審核意見(jiàn)修訂并重新簽署附生效條件的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》以及公司于2015年7月16日與嘉興九鼎、王文輝簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》與《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》同時(shí)生效。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
(五)審議通過(guò)《關(guān)于公司與武漢利德測(cè)控技術(shù)有限公司全體股東簽署附生效條件的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>及其補(bǔ)充協(xié)議的議案》
董事會(huì)經(jīng)審議，同意公司于2015年6月25日與武漢利德全體股東根據(jù)深交所審核意見(jiàn)修訂并重新簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》以及公司于2015年7月16日與武漢利德全體股東簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》與《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》同時(shí)生效。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
(六)審議通過(guò)《關(guān)于<神州高鐵技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)>及其摘要的議案》
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)要求，就公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估結(jié)果等資料編制了《神州高鐵技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
(七)審議通過(guò)《關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
本次交易的交易對(duì)方之一嘉興九鼎為公司的關(guān)聯(lián)方，嘉興九鼎與合計(jì)持有公司5%以上股份的上海豪石九鼎股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、天津古九鼎股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、廈門(mén)鴻泰九鼎股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、九江富祥九鼎投資中心(有限合伙)、蘇州天葑湛盧九鼎投資中心(有限合伙)、蘇州天鑫湛盧九鼎投資中心(有限合伙)同受昆吾九鼎投資管理有限公司控制，同時(shí)公司董事白斌在昆吾九鼎投資管理有限公司任職。
另外，公司獨(dú)立董事張衛(wèi)華曾在本次交易的標(biāo)的公司之一武漢利德?lián)味侣殑?wù)；2015年6月16日，武漢利德股東會(huì)做出決議變更公司董事，張衛(wèi)華不再擔(dān)任武漢利德董事職務(wù)。
因此本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
(八)審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告以及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)要求，公司聘請(qǐng)的具有證券
從業(yè)資格的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就本次交易涉及的標(biāo)的公司分別出具了《武漢利德測(cè)控技術(shù)有限公司審計(jì)報(bào)告》(信會(huì)師報(bào)字[2015]第250250號(hào))、《北京交大微聯(lián)科技有限公司審計(jì)報(bào)告》(信會(huì)師報(bào)字[2015]第250251號(hào))，就上市公司的備考財(cái)務(wù)報(bào)表出具了《神州高鐵技術(shù)股份有限公司備考審閱報(bào)告》(信會(huì)師報(bào)字[2015]第211206號(hào))；公司聘請(qǐng)的具有證券從業(yè)資格的北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司就本次交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)分別出具了《神州高鐵技術(shù)股份有限公司擬收購(gòu)武漢利德測(cè)控技術(shù)有限公司股權(quán)項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》(中企華評(píng)報(bào)字(2015)第1183-02號(hào))、《神州高鐵技術(shù)股份有限公司擬收購(gòu)北京交大微聯(lián)科技有限公司股權(quán)項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》(中企華評(píng)報(bào)字(2015)第1183-01號(hào))，董事會(huì)決定批準(zhǔn)上述報(bào)告。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
(九)審議通過(guò)《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的意見(jiàn)的議案》
公司聘請(qǐng)的北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司具有證券業(yè)務(wù)資格，本次評(píng)估機(jī)構(gòu)的選聘程序合法合規(guī)，評(píng)估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦評(píng)估師與公司、標(biāo)的公司以及交易對(duì)方不存在影響其提供服務(wù)的現(xiàn)實(shí)及預(yù)期的利益關(guān)系或沖突，具有充分的獨(dú)立性，能夠勝任本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)的工作；資產(chǎn)評(píng)估假設(shè)前提和評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估方法選取得當(dāng)，評(píng)估方法與評(píng)估目的具有相關(guān)性；北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司為本次交易出具了《神州高鐵技術(shù)股份有限公司擬收購(gòu)武漢利德測(cè)控技術(shù)有限公司股權(quán)項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》(中企華評(píng)報(bào)字(2015)第1183-02號(hào))及《神州高鐵技術(shù)股份有限公司擬收購(gòu)北京交大微聯(lián)科技有限公司股權(quán)項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》(中企華評(píng)報(bào)字(2015)第1183-01號(hào))，本次交易以該等資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果作為定價(jià)依據(jù)具有公允性、合理性；符合公司和全體股東的利益。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
(十)審議通過(guò)《公司董事會(huì)關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明》
公司董事會(huì)認(rèn)為，公司就本次交易相關(guān)事項(xiàng)履行了現(xiàn)階段必須的法定程序，該等法定程序完備、合規(guī)。
公司董事會(huì)認(rèn)為本次向深交所提交的法律文件合法有效。公司董事會(huì)及全體董事承諾并保證本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
(十一)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》
為保證本次交易有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)特提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理本次交易的一切有關(guān)事宜，包括但不限于：
1、制定和實(shí)施本次交易的具體方案，并根據(jù)公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)情況及市場(chǎng)情況，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理和決定本次交易的具體事宜；
2、聘請(qǐng)本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)；
3、批準(zhǔn)、簽署有關(guān)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等文件；修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次交易有關(guān)的一切協(xié)議和文件(包括但不限于聘任中介機(jī)構(gòu)的協(xié)議、《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等)并辦理與本次交易有關(guān)的申報(bào)事項(xiàng)；
4、如有權(quán)部門(mén)對(duì)本次交易有新的規(guī)定或具體要求，根據(jù)新規(guī)定和具體要求對(duì)本次交易方案進(jìn)行必要的調(diào)整；根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求制作、修改、報(bào)送本次交易的申報(bào)材料；
5、本次交易完成后，辦理公司注冊(cè)資本增加、公司章程相關(guān)條款修改、非公開(kāi)發(fā)行股份登記及股份限售、上市事宜及相關(guān)工商變更登記手續(xù)；
6、在不違反法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和其他規(guī)范性文件及公司章程的情況下，辦理與本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金有關(guān)的其他事宜。
本次授權(quán)自股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。但如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次交易的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次交易完成日。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事賴偉強(qiáng)、白斌、張衛(wèi)華回避表決。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
(十二)審議通過(guò)《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》
根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展，將公司經(jīng)營(yíng)范圍由“開(kāi)發(fā)生產(chǎn)加工基地、首期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)禽畜(包括種豬嘗飼料加工廠)、倉(cāng)儲(chǔ)、國(guó)內(nèi)商業(yè)(不含專營(yíng)、專控、專賣(mài)商品)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)按深貿(mào)管審證字第244號(hào)文辦理，電子通訊、數(shù)碼科技、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、生物工程產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售(不含限制項(xiàng)目)，投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào))；物業(yè)管理”變更為“技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)后的產(chǎn)品；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)按深貿(mào)管審證字第224號(hào)文辦理；投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào))；物業(yè)管理”，具體以工商登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
(十三)審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引(2014年修訂)》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2014]47號(hào))、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào))等法律法規(guī)及規(guī)范性文件，并結(jié)合公司2014年年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本及變更經(jīng)營(yíng)范圍的情況，對(duì)《公司章程》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
(十四)審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司分紅管理制度>的議案》
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》(中
國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào))等有關(guān)規(guī)定，為完善和健全公司持續(xù)穩(wěn)定的分紅政策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資者，對(duì)《公司分紅管理制度》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
(十五)審議通過(guò)《公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2015年-2017年)》
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào))、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào))等有關(guān)規(guī)定，為完善和健全公司持續(xù)穩(wěn)定的分紅政策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資者，公司對(duì)現(xiàn)有分紅政策及決策程序進(jìn)行了修訂，并制定了《公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2015年-2017年)》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
(十六)審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司總經(jīng)理工作規(guī)則>的議案》
根據(jù)《公司章程》的修改情況，對(duì)《公司總經(jīng)理工作規(guī)則》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
(十七)審議通過(guò)《關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案》
公司獨(dú)立董事徐進(jìn)先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員及召集人職務(wù)。公司董事會(huì)提名易廷斌先生為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，如當(dāng)選同時(shí)擔(dān)任公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員及召集人職務(wù)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。公司
獨(dú)立董事徐進(jìn)先生辭職自下任獨(dú)立董事當(dāng)選后方能生效，在此之前仍應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
(十八)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任鐘巖先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期至第十一屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
(十九)審議通過(guò)《關(guān)于更換公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》
鑒于公司重大資產(chǎn)重組后，業(yè)務(wù)發(fā)生重大改變，經(jīng)過(guò)與公司友好協(xié)商，公司董事會(huì)秘書(shū)邱大慶先生請(qǐng)求辭去在本公司所擔(dān)任的一切職務(wù)，辭職后將不在本公司擔(dān)任職務(wù)。經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，聘任梁彥輝先生擔(dān)任公司第十一屆董事會(huì)董事會(huì)秘書(shū)，任期至第十一屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
(二十)審議通過(guò)《關(guān)于終止向廣州科易光電技術(shù)有限公司增資的議案》2015年4月28日，公司第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于《關(guān)于向廣州科易光電技術(shù)有限公司增資的議案》，公司或下屬子公司擬以自有資金以現(xiàn)金方式向廣州科易光電技術(shù)有限公司投資6,545.46萬(wàn)元，其中975萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，5,570.46萬(wàn)元計(jì)入資本公積；增資后廣州科易光電技術(shù)有限公司注冊(cè)資本為2,175萬(wàn)元，公司或下屬子公司出資額占廣州科易光電技術(shù)有限公司增資后注冊(cè)資本的45%。因公司戰(zhàn)略調(diào)整，公司決定終止上述議案的執(zhí)行。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
(二十一)審議通過(guò)《關(guān)于參與發(fā)起設(shè)立人才投資基金的議案》
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