一份虛假合同瓦解劉志軍丁書苗“高鐵利益帝國”
2015-07-21
原鐵道部部長劉志軍和山西女商人丁書苗（現(xiàn)名丁羽心）聯(lián)手打造的“高鐵利益帝國”最終土崩瓦解，發(fā)端于審計署2009年對京滬高鐵建設項目進行的跟蹤審計，源于審計發(fā)現(xiàn)的一份交易金額5000萬元的虛假設備采購合同。
投資2000多億元的京滬高鐵建設項目，被劉志軍和丁書苗等人當作他們黑色利益帝國的提款機?；蛟S他們從來就沒有料到，審計人員竟然能夠從京滬高鐵建設項目的數(shù)萬份合同中揪出一份毫不起眼的假合同，由此揭開了丁書苗向中標施工單位大肆索要中介費并向劉志軍進行利益輸送的驚天秘密。
中國青年報
審計人員向B公司提出要求，要去實地看看他們花費5000萬元都買到了哪些設備。在施工現(xiàn)場的項目負責人一聽審計人員要看設備，頓時慌了神，沒有向?qū)徲嬋藛T說明情況，反而拔腿就跑。讓審計人員沒有想到的是，第二天，這位項目負責人居然又主動找到審計人員解釋說明情況。他說，公司借用這筆錢為馬達加斯加的海外項目購買了設備，設備遠在馬達加斯加呢！
審計人員一邊跟蹤查證馬達加斯加海外項目的設備，一邊延伸調(diào)查東潤公司和B公司的其他往來賬目。審計人員發(fā)現(xiàn)，B公司支付給東潤公司的5000萬元，東潤公司沒有支付給任何一家設備供應商。其中3000萬元轉(zhuǎn)給了東潤公司的關聯(lián)企業(yè)北京博宥投資管理集團有限公司（以下簡稱“博宥集團”），實際控制人也是丁書苗；另外的2000萬元轉(zhuǎn)給了兩家煤炭相關企業(yè)，實際上是替博宥集團歸還拖欠這兩家企業(yè)的貸款。調(diào)查顯示，B公司根本沒有在海關報關進出口相關機械設備的任何記錄，購買設備的確是個謊言。
顯而易見，B公司支付給東潤公司的5000萬元所謂設備采購款，其實都流入了丁書苗控制的博宥集團。
2008年開工建設的京滬高速鐵路，總里程1300公里，概算總投資2170億元，是當時我國投資額最大的鐵路建設項目。審計署決定，在京滬高鐵施工建設的同時，對這個重大建設項目進行跟蹤審計。
審計組注意到，在諸多參與京滬高鐵建設的施工單位中，有一家的主業(yè)雖然不是鐵路建設，卻中標了一個標段高鐵建設工程的B公司。審計組決定，就從這家企業(yè)入手。
在梳理B公司的財務報表時，審計人員發(fā)現(xiàn)，從2008年年底到2009年年初，這家企業(yè)以委托對方代為采購設備的名義，累計將5000萬元匯給北京東潤吉源經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡稱“東潤公司”），但沒有進行任何招投標程序，對方也未開具發(fā)票。更為蹊蹺的是，東潤公司是在2000年注冊成立的企業(yè)，2008年10月已經(jīng)被吊銷營業(yè)執(zhí)照。B公司匯入上述5000萬元設備采購款，又恰恰是在東潤公司吊銷營業(yè)執(zhí)照之后。
審計組進一步了解到，東潤公司的實際控制人是丁書苗。
5000萬元合同，丁書苗浮出水面
5000萬買的設備去了馬達加斯加？
丁書苗的掮客身份逐漸明確
審計組綜合判斷分析認為，東潤公司及其背后的博宥集團很可能在扮演著領導人員的中介或掮客的角色。于是，在2009年12月，審計署將這起違規(guī)問題線索移送給中央紀委。中央紀委就此成立了專案組。
后來，中央紀委專案組查實，那5000萬元所謂設備采購款的確是B公司支付給丁書苗的中介費。此外，B公司還通過海外渠道支付給丁書苗1000萬歐元。
2010年，在審計署對京滬高鐵建設項目實施的第二輪跟蹤審計中，審計組發(fā)現(xiàn)，另外一家中標施工單位C公司于2009年12月29日至2010年1月4日，分4筆從結算賬戶中隱蔽轉(zhuǎn)出資金9936萬元，以“投標保證金”名義匯入青島某民營咨詢公司，未在C公司會計賬簿中反映。
延伸審計發(fā)現(xiàn)，該民營咨詢公司已經(jīng)注銷了納稅登記，在其收到所謂的9936萬元“投標保證金”后，將其中5468萬元轉(zhuǎn)入丁書苗及其子女的銀行賬戶，其余資金匯入山西省某家企業(yè)。
在審計組審計京滬高鐵某客站建設工程中標施工單位D公司時，審計人員又有新發(fā)現(xiàn)。D公司向丁書苗控制的這家民營咨詢公司支付了6700萬元“中介費”。D公司提供的所謂咨詢服務合同明確約定，“確保D公司中標高鐵工程項目”，“按工程中標價的3.5%～4%收取中標服務費”。調(diào)查資金流向發(fā)現(xiàn)，這筆中介費分15筆轉(zhuǎn)至丁書苗等人的個人銀行賬戶。
隨著調(diào)查進一步深入，劉志軍與丁書苗的利益鏈漸漸浮出水面。兩人落馬后，公訴機關指控，丁書苗先后幫助23家公司中標57個鐵路建設工程項目，中標的標的總額超過1800億元。在上述57個項目中，劉志軍為其中53個打過招呼。丁書苗等人從中獲得好處費30多億元，其中她個人獲利20多億元。
本文來源：南京龍虎網(wǎng)-東方衛(wèi)報
