湖北楚天高速公路股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告
2015-06-24
消息股匯總：6月23日盤前提示十只股整體漲幅達8.49%
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證券簡稱:楚天高速證券代碼:600035公告編號:2015-038
公司債簡稱：13楚天01公司債代碼：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
第五屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第五屆董事會第十五次會議于2015年6月23日在公司九樓會議室召開，本次會議的通知及會議資料于2015年6月15日以書面或電子郵件的方式送達全體董事。會議應到董事9人，實到9人。本次董事會會議由董事長肖躍文先生召集并主持。公司全體監(jiān)事及非董事高管人員列席了本次會議。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：
一、審議通過了《內部控制評價制度》；（同意9票，反對0票，棄權0票）
詳見上海證券交易所[微博]網站（http://www.sse.com.cn）。
二、審議通過了《關于投資建設漢宜高速公路排湖互通的議案》。（同意9票，反對0票，棄權0票）
董事會同意在仙桃市政府給予經濟補償的前提下，投資漢宜高速公路排湖互通新建項目，概況如下：
（一）項目的基本情況
1、項目名稱：漢宜高速公路排湖互通新建項目。
2、投資金額:估算金額為22，542萬元人民幣，最終以政府行業(yè)主管部門批準的概算為準。其中公司約需出資4，508.4萬元。
3、項目地點:湖北省仙桃市胡場鎮(zhèn)。
4、建設工期：計劃于2015年10月開工，建設工期為18個月。
5、投資模式：公司作為投資主體，全權負責項目工程的建設以及建成后的運營管理，并按約定承擔相應費用。項目建成后形成的資產及權益（包括但不限于新增的道路、建筑、附屬物產權、以及項目土地的使用權、廣告經營權等）均歸屬公司所有。仙桃市政府以政府專項用途財政性資金的形式向公司撥付資金作為補償，并負責項目前期的征地拆遷等工作。雙方將簽訂合同對本項目投資建設過程中的權利義務進行約定。
（二）經濟補償具體支付方式
以政府行業(yè)主管部門批準的概算為基準，仙桃市政府以現(xiàn)金形式向公司支付本項目概算總額的80%作為補償。目前概算金額估算約22，542萬元人民幣，補償款項總額估算約18，034萬元（以上金額待概算經批復后最終確定）。
經濟補償款項分三期支付。以政府行業(yè)主管部門批準的概算為基準，仙桃市政府向公司分三期以現(xiàn)金方式支付項目概算總額的80%作為補償款項：在雙方協(xié)議簽訂正式生效30日內，支付第1期補償款5，000萬元；于2016年9月30日前支付第2期補償款5，000萬元；于2016年12月31日前支付第3期補償款，金額為補償款項剩余部分。待概算金額最終確定后，雙方另行簽訂補充協(xié)議，對第3期補償款項的具體金額數字進行確認。
（三）項目投資對上市公司的影響
本項目的實施，有利于切實維護上市公司核心利益，有利于緩解仙桃互通的交通壓力，優(yōu)化交通環(huán)境，提升公司服務形象。
（四）項目投資的風險分析及對策
本項目的主要風險為：
1、安全風險。在整個工程建設過程中，出于各類原因，可能會發(fā)生事故造成人員傷亡、財產損失。
2、投資金額超出預期的風險?？赡芤蚬こ淘O計方案變更或生產資料價格上漲等原因造成項目投資金額超出預期。
3、經濟補償未按期兌付的風險。如仙桃市政府未能按期支付補償款，將會直接影響項目的工程進度，對公司管理形象和利益造成損害。
針對上述風險，公司將采取以下措施對風險進行控制：選調具有豐富工程建設經驗的管理骨干組成項目專班，負責工程建設期間管理，保障工程進度和質量，杜絕安全生產責任事故的發(fā)生。進一步優(yōu)化設計方案，合理編制概算，加強費用控制，降低工程成本。與仙桃市簽訂合同，要求仙桃市政府出具資金承諾函及政府專項用途財政性資金撥付文件，將補償資金納入財政預算，并將補償款項支付節(jié)點與工程建設實際相結合，保障公司在項目實施過程中利益不受損害。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事會
2015年6月23日
證券代碼：600035證券簡稱：楚天高速公告編號：2015-039
公司債簡稱：13楚天01公司債代碼：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2015年6月23日
(二)股東大會召開的地點：湖北省武漢市洪山區(qū)珞瑜路1077號東湖廣場寬堂寫字樓9樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，公司董事長肖躍文先生主持會議。會議采用現(xiàn)場投
票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和程
序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書郭生輝先生出席會議；全體高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于修訂《公司章程》相關條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，議案1屬于特別決議議案，
已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：湖北首義律師事務所
律師：游峰、陳俊
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開、表決程序、會議召集人資格、出席會議人
員資格符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；會議表決結果合法、
有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
湖北楚天高速公路股份有限公司
2015年6月23日
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